您搜索了: clientela (罗马尼亚语 - 英语)

precauţia privind clientela
customer due diligence

atitudinea catre clientela.
attitude to the customers.

consumatorii de care are nevoie sunt clientela de terorişti.
the consumers it needs are the terrorist constituency.

clientela principală o constituie firmele, cu afaceri în cluj sau doar de tranzit.
our main customers are companies who have business in cluj or are just passing thru.

clientela noastră a crescut rapid; am avut peste 90 site-uri pe glob.
our customer base grew rapidly; we had more than 90+ sites across the globe.

entitățile obligate pot avea acces la informații în cadrul aplicării măsurilor de precauție privind clientela.
obliged entities may have access to the information within the framework of customer due diligence.

În locul exploatării brutale din trecut a concetăţenilor erau exploataţi în special sclavii şi clientela neateniană.
instead of exploiting their fellow citizens in the old brutal way, they exploited chiefly the slaves and the non-athenian customers.

această abordare armonizată ar trebui să se axeze în principal pe măsuri sporite de precauție privind clientela.
this harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.

clarificarea faptului că precauţia simplificată privind clientela nu constituie o derogare totală de la măsurile de precauţie privind clientela;
clarifying that sdd is not a full exemption from cdd;

a treia dcsb permite aplicarea unor măsuri simplificate de precauţie privind clientela în cazul instituţiilor financiare din țările ue/see.
the third amld allows lighter cdd measures to be applied in the case of fis situated in eu/eea countries.

pentru a asigura integritatea licitațiilor, accesul la licitații trebuie să fie supus unor cerințe minime referitoare la măsurile de precauție privind clientela.
to ensure the integrity of the auctions, access to the auctions should be subject to minimum requirements for adequate customer due diligence checks.

1 tranzacțiile suspecte care implică țări terțe cu grad înalt de risc nu sunt monitorizate eficient din cauza unor cerințe neclare și necoordonate de precauție privind clientela;
1 suspicious transactions involving high risk-third countries are not efficiently monitored due to unclear and uncoordinated customer due diligence requirements;

accesul avut de o filială la clientela societății-mamă, care constituia un bun incorporal, era o trăsătură comună a relațiilor dintre societățile unui grup.
access by a subsidiary to a parent company’s customer base, which was an intangible asset, was a common feature of relationships between companies in a group.

entităţile obligate trebuie să aplice măsuri sporite de precauţie privind clientela în ceea ce priveşte persoanele expuse politic care sunt rezidente în alt stat membru sau într-o ţară terţă.
obliged entities are required to apply enhanced customer due diligence measures in respect of peps residing in another member state or in a third country.

a treia dcsb stabileşte cerinţe legate de precauţia privind clientela pe trei niveluri: precauţie obișnuită privind clientela, precauţie sporită privind clientela şi precauţie simplificată privind clientela.
the third amld sets out requirements for customer due diligence ("cdd") on three levels: regular cdd, enhanced cdd ("edd") and simplified cdd ("sdd").

aceste persoane vor face în prezent obiectul prevederilor directivei, care includ necesitatea îndeplinirii obligației de precauție privind clientela, a păstrării de registre, a existenței unor controale interne și a prezentării de rapoarte privind tranzacțiile suspecte.
such persons will now be covered by the provisions of the directive including the need to carry out customer due diligence, maintain records, have internal controls and file suspicious transaction reports.

informațiile necesare în vederea adoptării măsurilor de precauție privind clientela menționate la articolul 19 alineatul (2) litera (e).
such information as is required to carry out the customer due diligence measures referred to in article 19(2)(e).

măsurile sporite de precauție privind clientela care sunt propuse sunt pe deplin conforme cu listele acestor acțiuni întocmite de grupul de acțiune financiară internațională (denumit în continuare „gafi”).
the ecdd proposed measures are fully compliant with the lists of such actions drawn up by the financial action task force ('fatf').

grupul dispune de o franșiză puternică și de o clientelă importantă în belgia în cele trei domenii de bază ale sale.
the group has a strong franchise and substantial customer base in belgium in its three core business lines.