您搜索了: amla (英语 - 俄语)

amla
ФИЛЛАНТУС emblica

anti-money laundering act 2001 (amla)
Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года.

anti-money laundering act of 2001 (amla).
е) Закон о борьбе с отмыванием денег 2001 года.

the amended amla provides exceptions to bank secrecy rules.
В Законе о борьбе с отмыванием денег с поправками предусмотрены исключения из правил, касающихся соблюдения банковской тайны.

other actions that may be taken under amla include:
Другие меры, которые могут быть приняты в соответствии с ЗБОД, включают:

2. under the anti-money-laundering act (amla)
2. Закон об отмывании денег

amla compliance section is primarily responsible to check that reporting institutions comply with the amla reporting obligations.
2.1 Отдел соблюдения ЗБОД главным образом занимается проверкой того, чтобы подотчетные учреждения выполняли установленные ЗБОД обязательства по представлению сообщений.

1. section 22 of the amla provides the competent authority the power to enforce compliance on the reporting institutions.
1. Статья 22 Закона о борьбе с отмыванием денег наделяет компетентный орган полномочиями по обеспечению соблюдения этих требований учреждениями, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях.

75. polygamy was prohibited for civil marriages but was permitted, although not widespread, under amla.
75. Полигамия запрещена для гражданских браков, но разрешена, хотя и не распространена широко, в соответствии с законом об отправлении мусульманского права.

2. in our ongoing efforts to expand the reporting institutions and predicate offences under the amla, new subsidiary legislation has been invoked.
2. В рамках предпринимаемых нами усилий по расширению числа учреждений, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях, и предупреждению преступлений в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег был разработан новый подзаконный акт.

:: this can be done under section 85 of the amla, whereby the minister of finance has the power to amend the first schedule.
:: это может производиться в соответствии со статьей 85 ЗБОД, которая разрешает министру финансов вносить поправки в первую часть этого закона.

at present, the central bank, which is the competent authority to implement part iv of the amla, has not invoked threshold reporting on the reporting institutions.
До настоящего времени Центральный банк, который является компетентным органом, ответственным за осуществление части iv Закона о борьбе с отмыванием денег, не применял пороговые критерии обязательного предоставления информации отчитывающимся учреждением.

1. "large and unusual " transactions is provided under section 14(a) of the amla to mean any transaction exceeding the amount specified by the competent authority involving both domestic currency or any foreign currency.
1. > операции, упоминаемые в разделе 14(a) Закона о борьбе с отмыванием денег, означают любые операции на сумму свыше указанной компетентным органом, как в национальной валюте, так и в любой иностранной валюте.