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what is kyc?
que signifie kyc?

kyc - know your customer
exigences kyc

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en savoir plus sur registre kyc.

we are in the process of updating our kyc.
nous sommes en voie de mettre à jour les renseignements sur nos clients.

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they too require the practice of due diligence and kyc procedures.
ces compagnies doivent aussi faire preuve de la diligence voulue et vérifier l'identité de leurs clients.

change the name of your 'kyc group head' entity
modifier le nom de votre entité 'responsable du groupe kyc'

note: selected entities cannot be part of other kyc groups.
remarque: les entités sélectionnées ne peuvent pas faire partie d'autres groupes kyc.

compliance with national and international guidelines: compliance, kyc, reporting
respect des directives tant nationales qu’internationales : conformité, connaissance du client, reporting

at kyc, hutus and tutsis take part in shared activities and spend time together.
le cjk rassemble hutus et tutsis autour d'activités communes et de vies partagées.

continuous ongoing monitoring of accounts as well as the application of kyc principles should be applied.
les banques et autres établissements financiers doivent surveiller les comptes de manière suivie et appliquer les principes énoncés en vue de connaître l'identité des clients.

barbados is fully compliant with all recommendations and proposes to incorporate all emerging international standards in its kyc guidelines.
la barbade applique pleinement toutes les recommandations et entend incorporer les nouvelles normes internationales à ses directives relatives au principe >.

*kyc (know your client) is at the heart of the banking industry.
* le kyc (connaissance du client) est au coeur du métier bancaire.

it was a feature of the uk implementation of the emd that kyc measures did not come into play until a client had developed a material level of activity.
l'un des éléments de la mise en œuvre de la directive sur la monnaie électronique au royaume-uni consistait précisément à ce que les mesures d'identification personnelle du client n'entrent pas en jeu jusqu'à ce que le client ait atteint un niveau substantiel d'activité.

despite the victory of critics of transaction reporting, president clinton has recently proposed a strategy to fight money laundering that many view as intrusive as the kyc regime.
malgré cette victoire des opposants au signalement des transactions, le président clinton a proposé récemment une stratégie de lutte contre le blanchiment de fonds que beaucoup ont jugée aussi envahissante que le projet « connaissez votre client ».

in october 2004 the basel committee issued consolidated kyc risk management. the paper examines the critical elements for effective management of kyc risks across the head office and all branches and subsidiaries.
en octobre 2004, le comité de bâle a publié a publié un document sur la gestion intégrée des risques liés à la connaissance de l'identité des clients (consolidated kyc risk management), dans lequel sont passés en revue les éléments essentiels d'une gestion efficace de ces risques au niveau du siège et de toutes les filiales et succursales des banques.

the ekyc database includes an anti-money laundering scoring module, and/or a standard kyc form or an enhanced kyc form.
la base de données ekyc comprend un module de notation anti-blanchiment d'argent; et/ou une forme kyc standard ou une forme kyc perfectionnée.

(c) the most recent documentation obtained by the reporting financial institution pursuant to aml/kyc procedures or for other regulatory purposes;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'institution financière déclarante en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (aml/kyc) ou pour d'autres raisons légales;