您搜索了: كشف الاحتيال لدى البنوك (阿拉伯语 - 英语)

نقد لدى البنوك
‎cash at banks

الأرصدة لدى البنوك
balances with banks

النقص في النقد وأرصدة لدى البنوك
decrease in cash and bank balances

إذا كنت ترغب في مقارنة أرصدة لدى البنوك،
if you'd like to compare bank balances,

النقد بالصندوق ولدى البنوك
cash in fund and banks

ثالثا - حول إجراءات تجميد الأموال والحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية
measures to freeze assets and accounts in banks and financial institutions

وفي بعض الحالات، وضعت أطر أكثر ديمومة لخطوط السيولة لدى البنوك المركزية الرئيسية.
in some cases, more permanent frameworks of liquidity lines among key central banks have been introduced.

يخضع تجميد الأصول المودعة لدى البنوك والمؤسسات المالية في جمهورية غينيا للإجراءات التالية:
the following procedure is used to freeze assets held in the banks and financial institutions of the republic of guinea:

وكما تفكرون خلال ذلك , لابد لكم من أن تتعجبوا : ماذا لدى البنوك الآن فى مخازنها لكم ؟
and as you think about that, you've got to wonder: so what do banks have in store for you now?

كما يلاحظ إمكانية ارتكاب الاحتيال لدى تطبيق استحقاق منحة التعليم أو أي استحقاق آخر في حقيقة الأمر.
he also notes the potential for fraud in the application of the education grant entitlement or, indeed, of any other entitlement.

وعلى سبيل المثال، أصبح "استهداف التضخم " شبه قاعدة لدى البنوك المركزية منذ التسعينيات.
for example, "inflation targeting " has often become the norm for central banks since the 1990s.

والتقارير التي صدرت في عام 2005 تتعلق بمراجعة الحسابات والتفتيش والتحقيق ومنع الاحتيال وكشف الاحتيال.
reports produced in 2005 related to audit, inspection, investigation, fraud prevention and fraud detection.

وتقضي هذه الشراكات بأن تساعد صناعة السفر في كشف الركاب الذين يحملون الوثائق غير المناسبة مقابل قيام الحكومات بتقديم التدريب على كشف الاحتيال في الوثائق.
iom noted that private-public partnerships existed in connection with carrier's liability legislation, which required the travel industry to assist in the detection of inadequately documented passengers in return for governments providing training on detecting document fraud.

أما في مدن عمان والعقبة وإربد فيمكنك استبدال العملة لدى إحدى جهات الصرف المعتمدة، وستحصل على سعر صرف أفضل نسبيًا عن سعر الصرف لدى البنوك.
in the cities of amman, aqaba and irbid, you can exchange money at an authorized money-changer, and you usually will get a slightly better rate of exchange there than at banks.

وفي المملكة العربية السعودية، تنظم القواعد التي اعتمدتها مؤسسة النقد العربي السعودي عمليات فتح حسابات للمنظمات والرابطات الخيرية لدى البنوك التجارية وتشغيل تلك الحسابات.
in saudi arabia, the accounts of charitable organizations and associations are regulated by the saudi arabia monetary agency rules for opening and operating accounts with commercial banks.

وعند الكشف عن أنماط متكررة من الاحتيال لدى فئة معينة من الناس، تُنشر معلومات عن تلك الأنماط في وسائط الإعلام لتحذير المواطنين والحيلولة دون وقوعهم ضحايا لها.
when repetitive patterns of fraud were detected in a certain group of people, the information was disseminated through the media to alert the citizens and prevent them from becoming victims.

كما أهاب بالمكتب لكي يحسن إجراءات العمل القياسية وبتطويرها لكفالة تحقيق الإنصاف ومراعاة الإجراءات القانونية الواجبة ومتابعة مقترحه المتعلق بزيادة استخدام أساليب وأدوات وممارسات حاسوبية في مجال الأدلة الجنائية من أجل تحسين قدرته على كشف الاحتيال.
oios was also encouraged to refine and further develop its standard operating procedures in order to ensure fairness and respect for due process and to pursue its proposal to increase the use of computer forensic methods, tools and practices in order to improve its ability to detect fraud.

وتحافظ المنظمة على اتباع نظم للضوابط والسياسات والإجراءات المحاسبية الداخلية من أجل إدارة المخاطر وضمان موثوقية المعلومات المالية وصون الموجودات ومنع وكشف الاحتيال وغيره من المخالفات.
the organization maintains systems of internal accounting controls, policies and procedures to manage risks and ensure the reliability of financial information, the safeguarding of assets and to prevent and detect fraud and other irregularities.

بمقتضى برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا أعدت المشاريع المقبولة لدى البنوك في أكثر من 30 بلدا أفريقيا، وبذلت جهود كبيرة لوضع آلية تعقب لرصد الالتزامات التي تعهدت الحكومات الأفريقية بها بتخصيص 10 في المائة من ميزانياتها الوطنية للزراعة.
under the comprehensive africa agriculture development programme, bankable projects have been prepared in more than 30 african countries and tremendous efforts have been made to develop a tracking mechanism to monitor the commitments made by african governments to allocate 10 per cent of their national budgets to agriculture.

ولذلك، فمن الضروري معالجة الجوانب التقنية وجوانب السلامة في إدارة الوقود وعلى نفس القدر من الأهمية، تطبيق إجراءات شديدة ومتسقة تتعلق بالميزانية والرصد ومقترنة مع نظام تحقق يرمي إلى كشف الاحتيال ومنعه.
it is therefore essential that the technical and safety aspects of fuel management be addressed, but of equal importance is the implementation of rigorous and consistent budgetary and monitoring procedures, coupled with a system of checks that is designed to identify and prevent fraud.