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occorre inoltre che gli istituti di moneta elettronica siano soggetti a norme effettive antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.
istituzzjonijiet tal-ħlas elettroniku għandhom ukoll ikunu soġġetti għal rekwiżiti effettivi kontra l-ħasil talflus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.
-applicazione rafforzata delle disposizioni antiriciclaggio del denaro (capitolo 24 dell'acquis) ;
-infurzar intensifikat tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus (il-kapitolu 24 ta'l-acquis) ;
Last Update: 2008-03-04
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parere sulle modifiche alla legge antiriciclaggio per la lotta al finanziamento del terrorismo.( con/ 2002/4)
opinjoni dwar l-emendi ta » l-att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu( con/ 2002/4)
Last Update: 2012-03-19
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essa è stata anche regolarmente consultata in merito ai maggiori cambiamenti apportati alla disciplina del settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie, così come in merito alle misure normative antiriciclaggio.
kien ukoll ikkonsultat regolarment dwar emendi prinċipali tar-reġim superviżorju għall-istituzzjonijiet ta » kreditu u dawk finanzjarji, kif ukoll dwar regoli biex jikkumbattu l-ħasil tal-flus.
Last Update: 2012-03-19
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la proposta mira a ottimizzare l’uso delle informazioni disponibili, impiegando ad esempio informazioni nanziarie del settore antiriciclaggio per la lotta contro la frode ai danni degli interessi nanziari comunitari.
l-olaf jamministra wkoll il-programm ta’ azzjoni pericles fil-qasam ta’ skambji, ta’ assistenza u ta’ taħriġ, bl-in-
Last Update: 2014-02-06
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rafforzare ulteriormente il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d’azione che garantisca l’applicazione delle migliori pratiche per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità;
li jkompli jissaħħaħ il-qafas kontra l-ħasil tal-flus u jiġi implimentat pjan ta’ azzjoni li jiżgura l-implimentazzjoni ta’ prattika mtejba fir-rigward tad-diliġenza dovuta tal-klijenti u trasparenza tal-entitajiet, f’konformità mal-aħjar prattika;
Last Update: 2014-11-08
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(19) la direttiva 91/308/cee ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.
(19) id-direttiva 91/308/kee ġabet lin-nutara u l-professjonisti legali indipendenti oħra fil-kamp ta'applikazzjoni tar-reġim komunitarju kontra l-ħasil tal-flus; din il-kopertura għandha tinżamm kif inhi f'din id-direttiva; dawn il-professjonisti legali, kif definiti mill-istati membri, huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta'din id-direttiva meta jieħdu sehem fi tranżazzjonijiet finanzjarji u korporattivi, inkluż l-għoti ta'pariri dwar it-taxxa, fejn hemm l-akbar riskju li s-servizzi ta'dawk il-professjonisti legali jintużaw ħażin għall-iskop tal-ħasil tar-rikavat ta'attività kriminali jew għall-iskop ta'finanzjar tat-terroriżmu.
Last Update: 2008-03-04
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