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antiriciclaggio
ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

terza direttiva antiriciclaggio
it-tielet direttiva dwar il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus

la vigente direttiva non contiene specifiche norme antiriciclaggio.
id-direttiva attwali ma fiha lebda dispożizzjoni speċifika li tkopri azzjoni kontra l-ħasil tal-flus.

all' inadeguatezza del quadro giuridico ( regime prudenziale , deroghe e norme antiriciclaggio ) .
l-inadegwatezza tal-qafas ġuridiku ( ir-reġim prudenzjali , ir-rinunzji u r-regoli kontra l-ħasil tal-flus ) .

occorre inoltre che gli istituti di moneta elettronica siano soggetti a norme effettive antiriciclaggio e in materia di finanziamento del terrorismo.
istituzzjonijiet tal-ħlas elettroniku għandhom ukoll ikunu soġġetti għal rekwiżiti effettivi kontra l-ħasil talflus u kontra l-finanzjament tat-terroriżmu.

-applicazione rafforzata delle disposizioni antiriciclaggio del denaro (capitolo 24 dell'acquis) ;
-infurzar intensifikat tad-dispożizzjonijiet dwar il-ħasil tal-flus (il-kapitolu 24 ta'l-acquis) ;

parere sulle modifiche alla legge antiriciclaggio per la lotta al finanziamento del terrorismo.( con/ 2002/4)
opinjoni dwar l-emendi ta » l-att dwar il-ħasil tal-flus biex jikkumbatti l-finanzjament tat-terroriżmu( con/ 2002/4)

essa è stata anche regolarmente consultata in merito ai maggiori cambiamenti apportati alla disciplina del settore della vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie, così come in merito alle misure normative antiriciclaggio.
kien ukoll ikkonsultat regolarment dwar emendi prinċipali tar-reġim superviżorju għall-istituzzjonijiet ta » kreditu u dawk finanzjarji, kif ukoll dwar regoli biex jikkumbattu l-ħasil tal-flus.

la proposta mira a ottimizzare l’uso delle informazioni disponibili, impiegando ad esempio informazioni nanziarie del settore antiriciclaggio per la lotta contro la frode ai danni degli interessi nanziari comunitari.
l-olaf jamministra wkoll il-programm ta’ azzjoni pericles fil-qasam ta’ skambji, ta’ assistenza u ta’ taħriġ, bl-in-

rafforzare ulteriormente il quadro antiriciclaggio e attuare un piano d’azione che garantisca l’applicazione delle migliori pratiche per quanto riguarda la diligenza dovuta nel rapporto con la clientela e la trasparenza delle entità;
li jkompli jissaħħaħ il-qafas kontra l-ħasil tal-flus u jiġi implimentat pjan ta’ azzjoni li jiżgura l-implimentazzjoni ta’ prattika mtejba fir-rigward tad-diliġenza dovuta tal-klijenti u trasparenza tal-entitajiet, f’konformità mal-aħjar prattika;

(19) la direttiva 91/308/cee ha incluso i notai e altri liberi professionisti legali nell'ambito di applicazione del regime comunitario antiriciclaggio; la presente direttiva non dovrebbe apportare variazioni sotto questo profilo; i predetti professionisti legali, quali definiti dagli stati membri, sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria, inclusa la consulenza tributaria, per le quali è particolarmente elevato il rischio che i servizi di tali professionisti legali vengano utilizzati a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose o a scopo di finanziamento del terrorismo.
(19) id-direttiva 91/308/kee ġabet lin-nutara u l-professjonisti legali indipendenti oħra fil-kamp ta'applikazzjoni tar-reġim komunitarju kontra l-ħasil tal-flus; din il-kopertura għandha tinżamm kif inhi f'din id-direttiva; dawn il-professjonisti legali, kif definiti mill-istati membri, huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta'din id-direttiva meta jieħdu sehem fi tranżazzjonijiet finanzjarji u korporattivi, inkluż l-għoti ta'pariri dwar it-taxxa, fejn hemm l-akbar riskju li s-servizzi ta'dawk il-professjonisti legali jintużaw ħażin għall-iskop tal-ħasil tar-rikavat ta'attività kriminali jew għall-iskop ta'finanzjar tat-terroriżmu.