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lavado de activos,
money/asset laundering,,
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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recopilar documentación sobre el lavado de activos,
compiles documentation on money laundering.
Last Update: 2016-11-30
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encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
concealment and laundering of assets derived from criminal activities
Last Update: 2016-11-29
Usage Frequency: 3
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– acciones legales contra el lavado de activos;
– legal agreements against money-laundering;
Last Update: 2016-11-29
Usage Frequency: 1
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reunión del grupo de expertos de lavado de activos
meeting of the expert group on money laundering washington, dc
Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
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centro de capacitación en prevención de lavado de activos.
training centre for the prevention of money laundering.
Last Update: 2016-11-30
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asistencia técnica en reformulación del tipo del lavado de activos
- technical assistance in revising the definition of the crime of money-laundering;
Last Update: 2016-11-29
Usage Frequency: 1
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:: el artículo 278 del código penal (lavado de activos)
:: article 278 of the penal code (on money-laundering)
Last Update: 2016-11-29
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en el proyecto de ley de lavado de activos se ha previsto:
the money-laundering bill provides as follows:
Last Update: 2016-11-29
Usage Frequency: 1
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grupo de lavado de activos de la dirección de policía judicial
money laundering group of the directorate of the judicial police
Last Update: 2016-11-30
Usage Frequency: 1
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entrenamiento sobre medidas de lucha contra el lavado de activos.
:: provision of training on measures to combat money-laundering.
Last Update: 2016-11-30
Usage Frequency: 1
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postgrado en "prevención del lavado de activos ", universidad del salvador
:: postgraduate course in "preventing the laundering of assets ", university of el salvador.
Last Update: 2016-11-30
Usage Frequency: 1
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:: avances en el desarrollo legislativo en materia de lavado de activos.
:: advances in the development of legislation on money-laundering.
Last Update: 2016-11-30
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. reunión grupo de expertos contra el lavado de activos de la cicad
meeting of the cicad group of experts for the control of money laundering
Last Update: 2018-02-13
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elaborar políticas, programas o instrucciones para la prevención del lavado de activos,
draws up policies, programmes or instructions on the prevention of money laundering.
Last Update: 2016-11-30
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:: elaborar políticas, programas o instrucciones para la prevención del lavado de activos,
:: formulating policies, programmes or instructions for the prevention of money-laundering;
Last Update: 2016-11-29
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» realizan en méxico simulacros de juicio oral por lavado de activos (efe)
» realizan en méxico simulacros de juicio oral por lavado de activos (efe)
Last Update: 2018-02-13
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» entregado proyecto de reformas de la ley de lavado de activos (la tribuna)
» entregado proyecto de reformas de la ley de lavado de activos (la tribuna)
Last Update: 2018-02-13
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3. reglas sobre los reportes derivados de la prevención y control del lavado de activos
3. rules on reports emanating from money-laundering prevention and control
Last Update: 2016-11-30
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» buscan reforzar acciones contra el lavado de activos en honduras (la prensa)
» buscan reforzar acciones contra el lavado de activos en honduras (la prensa)
Last Update: 2018-02-13
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