検索ワード: lavado de activos (スペイン語 - 英語)

lavado de activos,
money/asset laundering,,

recopilar documentación sobre el lavado de activos,
compiles documentation on money laundering.

encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo
concealment and laundering of assets derived from criminal activities

– acciones legales contra el lavado de activos;
– legal agreements against money-laundering;

reunión del grupo de expertos de lavado de activos
meeting of the expert group on money laundering washington, dc

centro de capacitación en prevención de lavado de activos.
training centre for the prevention of money laundering.

asistencia técnica en reformulación del tipo del lavado de activos
- technical assistance in revising the definition of the crime of money-laundering;

:: el artículo 278 del código penal (lavado de activos)
:: article 278 of the penal code (on money-laundering)

en el proyecto de ley de lavado de activos se ha previsto:
the money-laundering bill provides as follows:

grupo de lavado de activos de la dirección de policía judicial
money laundering group of the directorate of the judicial police

entrenamiento sobre medidas de lucha contra el lavado de activos.
:: provision of training on measures to combat money-laundering.

postgrado en "prevención del lavado de activos ", universidad del salvador
:: postgraduate course in "preventing the laundering of assets ", university of el salvador.

:: avances en el desarrollo legislativo en materia de lavado de activos.
:: advances in the development of legislation on money-laundering.

. reunión grupo de expertos contra el lavado de activos de la cicad
meeting of the cicad group of experts for the control of money laundering

elaborar políticas, programas o instrucciones para la prevención del lavado de activos,
draws up policies, programmes or instructions on the prevention of money laundering.

:: elaborar políticas, programas o instrucciones para la prevención del lavado de activos,
:: formulating policies, programmes or instructions for the prevention of money-laundering;

» realizan en méxico simulacros de juicio oral por lavado de activos (efe)
» realizan en méxico simulacros de juicio oral por lavado de activos (efe)

» entregado proyecto de reformas de la ley de lavado de activos (la tribuna)
» entregado proyecto de reformas de la ley de lavado de activos (la tribuna)

3. reglas sobre los reportes derivados de la prevención y control del lavado de activos
3. rules on reports emanating from money-laundering prevention and control

» buscan reforzar acciones contra el lavado de activos en honduras (la prensa)
» buscan reforzar acciones contra el lavado de activos en honduras (la prensa)