Usted buscó: remitters (Inglés - Árabe)

this year the subjects are money remitters and insurance companies.
وتعتبر مؤسسات تحويل الأموال وشركات التأمين موضوعي هذه السنة.

as a consequence, the fma is the supervisory authority for all money remitters.
ونتيجة لذلك، فإن سلطة السوق المالية هي الهيئة الإشرافية بالنسبة لجميع القائمين على تحويلات الأموال.

currently, there are no registration or licensing requirements in canada for money remitters.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد أي متطلبات تسجيل أو ترخيص في كندا لمن يقومون بتحويل الأموال.

these money remitters are fully subject to the same due diligence obligations as other financial intermediaries.
وتخضع هذه الهيئات خضوعا تاما لنفس الالتزامات السارية على الوسطاء الماليين فيما يتعلق بتوخي الحيطة.

states parties shall consider implementing appropriate and feasible measures to require financial institutions, including money remitters:
3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي:

to fulfil that task properly, the financial intelligence unit is also regularly communicating with banks and money remitters to guarantee fluent information sharing.
ولأداء تلك المهمة على النحو الواجب تُجري وحدة الاستخبارات المالية أيضا اتصالات منتظمة مع المصارف ومحولي الأموال لضمان تبادل المعلومات بصورة سلسة.

[3. states parties shall consider implementing feasible measures to require financial institutions, including money remitters:
[3- تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مجدية عمليا لالزام المؤسسات المالية، بما فيها الجهات المعنية بتحويل الأموال:

the united states has issued extensive guidelines to money service businesses (msbs), including bureaux de change and money remitters.
وقد أصدرت الولايات المتحدة مبادئ توجيهية موسعة عممتها على مؤسسات خدمة الأموال، بما في ذلك مكاتب صرف العملات ومكاتب تحويل الأموال.

(n) develop closer cooperation with informal remitters in order to understand how they operate and prevent any misuse for criminal purposes;
(ن) إقامة تعاون أوثق مع الجهات غير الرسمية التي تقوم بتحويل الأموال من أجل فهم كيفية عملها ومنع أي إساءة لاستخدامها في الأغراض الإجرامية؛

money remitters operating in the market without a license may be prosecuted in accordance with article 63(1) of the banking act (see annex).
وتجوز مقاضاة هيئات تحويل الأموال التي تعمل في الأسواق بدون ترخيص وفقا للمادة 63 (1) من قانون المصارف (انظر المرفق).

(c) placed special emphasis on the need to study and reinforce scrutiny in various areas, such as bureaux of exchange, money remitters and international movement of capital;
(ج) التركيز بوجه خاص على الحاجة إلى دراسة وتعزيز الفحص في مختلف المجالات ومن بينها مكاتب الصرافة وجهات تحويل الأموال وحركة رؤوس الأموال الدولية؛

countries should take measures to ensure that financial institutions, including money remitters, conduct enhanced scrutiny of and monitor for suspicious activity funds transfers, which do not contain complete originator information (name, address and account number).
وينبغي للبلدان أن تتخذ تدابير لكفالة قيام المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات التي تقوم بتحويل الأموال، بإجراء فحص شديد لعمليات تحويل الأموال المرتبطة بالأنشطة المريبة التي لا تتضمن معلومات مكتملة عن جهة الإرسال (مثل الاسم والعنوان ورقم الحساب) ورصد تلك العمليات.