Sie suchten nach: fiu (Englisch - Bulgarisch)

upgraded fiu platform
Усъвършенствана платформа на ЗФР

fiu: financial intelligence unit
enp: Европейска политика за съседство

fiu's, upgraded fiu platform
ЗФР, усъвършенствана платформа на ЗФР

upgraded fiu platform, national fius
Усъвършенствана платформа на ЗФР, национални ЗФР

26 it is the responsibility of a fiu to
26 ЗФР отговаря за събирането и

financial intelligence units (eu fiu platform);
звената за финансово разузнаване (платформа ЕС—ЗФР);

introducing an explicit requirement that reporting be done to the host country fiu;
въвеждане на изрично изискване за докладване до ЗФР на приемащата страна;

consideration could also be given to integrating provisions concerning fiu cooperation into the future aml directive.
Би могло да се обсъди също така включването в бъдещата директива за МИП на разпоредбите относно сътрудничеството между ЗФР.

financial intelligence unit (fiu) coordination service (option 3)
Служба за координация на звената за финансово разузнаване (ЗФР) (вариант 3)

the financial intelligence unit (fiu) coordination service (option 3)
Служба за координация на звената за финансово разузнаване (ЗФР) (вариант 3)

the fiu or another competent authority shall serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transaction reports regarding potential proliferation financing.
ЗФР или друг компетентен орган изпълнява ролята на национален център за получаване и анализ на сведенията за съмнителни трансакции, свързани с възможно финансиране на разпространението на ядрени оръжия.

providing the fiu, at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
предоставят на ЗФР, по негово искане, цялата необходима информация в съответствие с процедурите, установени в приложимото законодателство.

the information referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the fiu of the member state in whose territory the auction platform concerned is situated.
Информацията, посочена в параграф 2, се изпраща на ЗФР на държавата-членка, на чиято територия е разположена съответната тръжна платформа.

a study23 done in 2008 by the fiu-platform sought to identify possible convergence points as well as areas where difficulties might need to be reconciled between the respective legislation.
Изследване23, проведено през 2008 г. от платформата ЗФР, имаше за цел да установи възможни допирни точки и области, в които може да е необходимо привеждане в съответствие на спорните въпроси в съответните законодателни актове.

the fiu or such other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake this function, including the analysis of suspicious transaction reports.
На ЗФР или на този друг компетентен орган се осигурява пряк или непряк своевременен достъп до финансова, административна и свързана с правоприлагане информация, която му е необходима за правилно изпълнение на неговите функции, включващи по-специално анализ на доклади за съмнителни трансакции.