Sie suchten nach: quasi cash name (Englisch - Russisch)

d. specifies detailed criteria for identifying clients and for reporting cash and quasi-cash transactions;
d) детально излагаются критерии в отношении идентификации клиентов и в отношении сообщений об операциях в наличных и в квазиналичных средствах;

likewise, executive decree no. 1 of 2001 regulates matters relating to declarations of cash and quasi-cash for transactions of over 10,000 balboas, in addition to the procedure to be followed by reporting institutions for transmitting them to the financial analysis unit.
Президентский указ № 1 2001 года регулирует также вопросы, связанные с декларациями об операциях с наличностью и денежными субститутами на сумму свыше 10 000 бальбоа, а также процедуры представления этих деклараций соответствующими учреждениями Группе финансового анализа.

2. except cash advances, citibank service fees, insurance premium and other payments under insurance programs offered through citibank; money transfers of any kind, including those to online wallet accounts; unique/quasi-cash transactions; transactions identified by acquirer-assigned merchant category codes 4814, 4812, 4900 and 8999, and other transactions which do not represent payment for goods or services.
торгово-сервисного предприятия, присвоенными банком-эквайером, 4814, 4812, 4900, 8999, а также иных операций, не являющихся операциями по оплате товаров, работ иуслуг.