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asiakkaan tuntemisvelvollisuus
sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität

tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
verstärkte sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität

2 jakso yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus
abschnitt 2 vereinfachte sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentitÄt

3.3.4 asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja henkilöllisyyden todistaminen
3.3.4 sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität

3.3 asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja henkilöllisyyden todentaminen sekä todellisen omistajan ja edunsaajan määrittäminen
3.3 sorgfaltspflicht bei der feststellung und Überprüfung der kundenidentität, einschließlich des wirtschaftlichen eigentümers

onko tarpeen täsmentää, että yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus ei tarkoita täyden poikkeuksen myöntämistä asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta;
klarzustellen, dass die vereinfachten sorgfaltspflichten keine volle ausnahme von den sorgfaltpflichten gegenüber kunden darstellen;

pankkien on suoritettava kyseisist maista perisin olevien rahoitusvirtojen listarkastuksia (asiakkaan tuntemisvelvollisuus).
die banken werden in bezug auf die finanzströme aus diesen ländern zusätzliche Überprüfungen im rahmen der sorgfaltspflichten durchführen müssen.

riskiperusteisen lähestymistavan mukaisesti yhteisön lainsäädäntöön olisi lisättävä periaate, jonka mukaan yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus olisi sallittu tietyissä tilanteissa.
gemäß einem risikobezogenen ansatz sollte in den gemeinschaftsvorschriften der grundsatz eingeführt werden, dass in bestimmten fällen eine vereinfachte sorgfaltspflicht bei der ermittlung der kundenidentität zugelassen werden kann.

myös tältä osin komission olisi uuden komitean avustuksella voitava päättää täytäntöönpanotoimenpiteistä ja laatia kriteerejä muiden tilanteiden määrittelemiseksi, joissa tehostettu tuntemisvelvollisuus on tarpeen.
auch in diesem falle sollte die kommission mit hilfe des neuen ausschusses in der lage sein, durchführungsmaßnahmen zu erlassen, anhand deren kriterien für die absteckung von situationen festgelegt werden, in denen es einer verstärkten sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität bedarf.

tiukennettu tuntemisvelvollisuus: eräät sidosryhmät ovat ehdottaneet joustavampaa lähestymistapaa siihen, milloin tarvitaan tunnistamisvelvollisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja mitä toimenpiteitä kyseiset riskit edellyttävät.
verstärkte sorgfaltspflichten: einige akteure haben die anwendung eines flexibleren ansatzes vorgeschlagen, wenn es um die fragen geht, wann verstärkte sorgfaltspflichten erforderlich sind und welche maßnahmen anzuwenden sind, die den jeweiligen risiken angemessen sind.

tavanomainen tuntemisvelvollisuus: deloitten tutkimuksen mukaan suurimmat erot rahanpesudirektiivin soveltamisessa koskevat kynnysarvoa, jonka ylittyessä on toteutettava satunnaisiin liiketoimiin liittyviä toimenpiteitä, jotka koskevat asiakkaan tuntemisvelvollisuutta.
reguläre sorgfaltspflichten: die deloitte-studie gelangte zu dem schluss, dass die hauptunterschiede bei der anwendung der richtlinie den festgelegten schwellenwert betreffen, ab dem bei gelegentlichen transaktionen maßnahmen zur erfüllung der sorgfaltspflichten gegenüber kunden verlangt werden.

yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus: eu:n sääntöjen mukaan tietyntyyppisille asiakkaille tai tuotteille, joiden osalta rahanpesun riski on pienempi, voidaan myöntää poikkeus tavanomaisista asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevista vaatimuksista.
vereinfachte sorgfaltspflichten: der eu-rechtsrahmen sieht vor, dass bei bestimmten arten von kunden oder produkten, bei denen das geldwäscherisiko geringer ist, eine ausnahme von den üblichen anforderungen an die sorgfaltspflichten gegenüber kunden gewährt werden kann.

direktiivissä 2005/60/ey säädetään kuitenkin yksinkertaistetusta asiakkaiden tuntemisvelvollisuutta koskevasta järjestelmästä, jota sovelletaan sähköiseen rahaan, ja samankaltainen järjestelmä on sisällytetty asetukseen maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana.
allerdings wurden mit der richtlinie 2005/60/eg vereinfachte sorgfaltspflichten gegenüber kunden eingeführt, die für e-geld gelten, und eine ähnliche regelung ist auch in der verordnung über die Übermittlung von angaben zum auftraggeber bei geldtransfers enthalten.