Sie suchten nach: anti money laundering (Schwedisch - Italienisch)

anti money laundering
antiriciclaggio

vad gäller den första punkten föreslår man i det gemensamma dokumentet en text där den organiserade brottsligheten definieras och de brott som denna förknippas med utvidgas till att omfatta också förbrott till money laundering.
per il primo punto, il documento comune propone un testo che definisce la criminalità organizzata, ampliando ai reati ad essa connessi la definizione di reati presupposto del money laundering.

jag vill också påminna om att vårt arbete utgör föremål för omfattande internationell uppmärksamhet , till exempel inom g7 eller financial action task force on money laundering ( fatf).
vorrei anche ricordare che il nostro lavoro è oggetto di grande attenzione a livello internazionale, per esempio da parte del g7 o del gafi, il gruppo di azione finanziaria internazionale.

anpassningen till de reviderade rekommendationerna från det internationella organet mot penningtvätt och finansiering av terrorism (financial action task force on money laundering (fatf) har ännu inte gjorts.
la romania non si ancora conformata alle raccomandazioni rivedute formulate dal gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

2.3 samma begreppsutveckling och handlingslinje har man också anammat inom arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (financial action task force on money laundering – fatf), som inrättats av de stater som ingår i g8 och som fortfarande utgör det mest betydelsefulla organet för regeringssamverkan.
2.3 la stessa evoluzione di pensiero e di azione è stata seguita in modo parallelo dal gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) creato dai paesi membri del g8, che tuttora rappresenta il più autorevole organo di collegamento fra i governi.

2.3 samma begreppsutveckling och handlingslinje har man också anammat inom arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (financial action task force on money laundering – fatf), som inrättats av de stater som ingår i g8 och som fortfarande utgör det mest betydelsefulla organet för regeringssamverkan. arbetsgruppen bildades i syfte att bekämpa den organiserade brottslighetens penningtvätt, men har nu vidgat sina verksamhetsramar till att gälla alla former av finansiell verksamhet som är kopplad till terrorism. särdeles viktiga är arbetsgruppens nio särskilda rekommendationer (sr) som till största delen har överförts till gemenskapsbestämmelser avseende penningtvätt och betalningssystem. den särskilda rekommendationen nr vii om%quot%överföringar på elektronisk väg%quot% som genomförs av terrorister och andra brottslingar har förts in i det aktuella förslaget till förordning.
2.3 la stessa evoluzione di pensiero e di azione è stata seguita in modo parallelo dal gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) creato dai paesi membri del g8, che tuttora rappresenta il più autorevole organo di collegamento fra i governi. nato per lottare contro il riciclaggio di denaro ad opera della criminalità organizzata, il gafi ha oramai esteso la sua competenza a tutte le forme di attività finanziaria collegate al terrorismo: di particolare rilievo sono le sue nove raccomandazioni speciali (rs), che in gran parte si sono tramutate in disposizioni comunitarie in materia di riciclaggio e di sistemi di pagamento. la rs vii, pagamenti elettronici effettuati da terroristi ed altri criminali, trova attuazione nella proposta di regolamento ora in esame.