Sie suchten nach: ügyfél átvilágítás (Ungarisch - Englisch)

ügyfél-átvilágítás
customer due diligence

ÜgyfÉl-ÁtvilÁgÍtÁs
customer due diligence

egyszerűsített ügyfél-átvilágítás
simplified customer due diligence

3.3.4 Ügyfél-átvilágítás és azonosítás
3.3.4 customer due diligence and identification

Ügyfél-átvilágítási intézkedések
cdd measures

3.3 Ügyfél-átvilágítás és személyazonosság-ellenőrzés, beleértve a haszonélvezetet
3.3 customer due diligence and verification of identity, including beneficial ownership

a kötelezett szolgáltatók az ügyfél-átvilágítás keretében férhetnek hozzá ezekhez az információkhoz.
obliged entities may have access to the information within the framework of customer due diligence.

cikkének (5) bekezdése szerint az ügyfél-átvilágítás keretében sor kerül a vagyonrendelő azonosítására.
under article 14(5) of the 4amld, a settlor of a trust is identified once customer due diligence is undertaken.

ügyfél-átvilágítás esetében az előírt bizonyítékok másolatát vagy kivonatait az üzleti kapcsolat lezárását követő legalább öt évig;
in the case of the customer due diligence, a copy or the references of the evidence required, for a period of at least five years after the business relationship with their customer has ended;

az ügyfél-átvilágítási intézkedések a következőket foglalják magukban:
customer due diligence measures shall comprise:

a harmonizált megközelítésnek elsősorban a fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedésekre kell összpontosulnia.
this harmonised approach should primarily focus on enhanced customer due diligence measures.

többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;
exercise continuous vigilance over account activity, particularly through their programmes on customer due diligence;

további fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazásának kötelezővé tétele a pénzügyi intézmények számára;
requiring financial institutions to apply additional elements of enhanced due diligence;

miközben néhány tagállam a területén működő intézményeket teljes mértékben mentesíti az ügyfél-átvilágítás kötelezettsége alól, más országokban ugyanezen intézményeknek minimális szintű ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell felmutatniuk.
while some member states grant their institutions a full exemption from cdd, others require them to demonstrate a minimum level of cdd measures.

az ügyfél – és az esetleges haszonélvező – átvilágítására és azonosítására vonatkozó részletek számottevő kiterjesztése;
considerable expansion of details concerning customer due diligence and verification of identity, including beneficial ownership.

az ez által az irányelv által lefedett intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási eljárásokat az alábbi esetekben alkalmazzák:
the institutions and persons covered by this directive shall apply customer due diligence procedures in the following cases:

az ezen irányelv hatálya alá tartozó intézmények és személyek az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a következő esetekben alkalmazzák:
the institutions and persons covered by this directive shall apply customer due diligence measures in the following cases:

a 2005/60/ek irányelv azonban bevezette az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás szabályait, amelyek az elektronikus pénzre alkalmazandók, továbbá hasonló szabályokat illesztettek be a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló rendeletbe is.
however, directive 2005/60/ec introduced a simplified customer due diligence regime which applies to electronic money, and a similar regime has been inserted in the regulation on information on the payer accompanying transfers of funds.

többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeik keretében folyamatosan felügyelniük kell a számlaműveleteket;
exercise continuous vigilance over account activity, particularly through their programmes on customer due diligence and under their obligations relating to money laundering and financing of terrorism;

folyamatosan felügyelik a számlaműveleteket, többek között ügyfél-átvilágítási programjaik révén, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével kapcsolatos kötelezettségeik keretében;
exercise continuous vigilance over account activity, particularly by means of their programmes on customer due diligence and obligations related to the prevention of money-laundering and the financing of terrorism;