Results for witwasbestrijding translation from Dutch to English

groep witwasbestrijding van azië en de stille oceaan
asia/pacific group on money laundering

bijkomende maatregelen zijn geboden om de witwasbestrijding door de unie op voeren.
additional measures are needed to enhance the european union's anti-money laundering effort.

het schaart zich voorts volledig achter het streven van de commissie om de maatregelen van de fatf tot zoveel mogelijk landen uit te breiden ten einde tot een mondiaal netwerk voor witwasbestrijding te komen.
the esc fully shares the commission's concern to see the fatf's efforts embracing the largest possible number of countries in order to create a worldwide anti-money laundering network.

dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van de bepalingen van richtlijn 2005/60/eg of ten aanzien van nationale bepalingen inzake witwasbestrijding.
this article shall not be applied in respect of provisions of directive 2005/60/ec or national anti-money-laundering provisions.

ook dienen de nationale autoriteiten de instellingen te informeren om de resultaten van hun meldingen, zodat deze hun vaardigheid bij de assistentie van witwasbestrijding verder kunnen opvoeren".
also, the national authorities should develop a form of feed-back to the financial institutions on the outcome of their reports so that their expertise in assisting the fight against money laundering for criminal purposes can be further developed".

amendmenten 21 en 24 behelzen volgens de commissie een inbreuk op de fundamentele regel inzake witwasbestrijding dat de cliënt tegen wie een verslag wegens vermoeden van witwassen van geld wordt opgesteld, hiervan niet op de hoogte dient te worden gebracht.
amendments 21 and 24 constitute, in the commission’s view, a breach of the basic anti-money laundering rule that the customer on whom a money laundering suspicion report is made should not be warned of this fact.

dergelijke maatregelen kunnen alleen door het imf worden opgelegd en daarom beveelt het comité de raad en de commissie aan, overeenkomsten met deze instelling te sluiten om in de statuten van het fonds doeltreffende sanctiemechanismen op te nemen ten aanzien van landen en financiële instellingen die niet aan de witwasbestrijding meewerken.
as the imf is the only body able to impose such discipline, the esc recommends that the council and the commission contact the imf with a view to incorporating into its statutes effective machinery for imposing sanctions against countries and financial institutions that do not co-operate in the fight against money laundering.

op het gebied van het vennootschapsrecht, corporate governance en witwasbestrijding moesten ongeveer 140 inbreukprocedures wegens te late omzetting worden beheerd, waarvan 11 procedures de fase van een uitspraak van het hof van justitie hebben bereikt.
in the field of company law, corporate governance and anti-money laundering, around 140 infringement proceedings for late transposition had to be managed of which 11 reached the stage of an ecj ruling.

san marino streeft onafgebroken naar een volledige convergentie met internationale en eu-normen op het gebied van witwasbestrijding, belastingen en financiële aangelegenheden, zoals is bevestigd door moneyval, de oeso en het internationaal monetair fonds.
san marino is constantly working towards a full convergence with international and eu standards on anti-money laundering, tax and finance, as it has been recognized by moneyval, the oecd and the international monetary fund.

de raad verzoekt de lidstaten een multidisciplinaire en gecoördineerde preventieve en repressieve aanpak te volgen, eventueel door het opzetten of versterken van multidisciplinaire nationale centrale structuren die zich specifiek bezighouden met de bestrijding van het witwassen, teneinde de bestrijding van deze vorm van criminaliteit aanmerkelijk te verbeteren en beste praktijken op het gebied van de witwasbestrijding uit te wisselen, zulks in aanvulling op het bestaande opsporings- en analysemechanisme, zoals dat met name is ingesteld door de financiële inlichtingeneenheden.
the council calls upon the member states to adopt a multidisciplinary and coordinated preventive and repressive approach, if appropriate through the creation or strengthening of centralised, multidisciplinary national bodies that are specifically dedicated to the fight against money-laundering, in order to significantly improve efforts to combat this form of criminal activity, in addition to the existing detection and analysis mechanism, implemented in particular by the financial intelligence units, and in order to exchange best practices in combating money laundering.