Results for customer onboarding due diligence ... translation from English to Arabic

cdd: customer due diligence
العناية الواجبة بالعملاء (التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في إطار علاقة مستمرة بالإضافة إلى التعرف على طبيعة العلاقة المستقلة فيما بين البنك والعميل والغرض منها)

(g) customer due diligence;
(ز) اليقظة الواجبة بشأن العملاء؛

due diligence
بذل العناية الواجبة

all states have introduced customer due diligence.
واستحدثت جميع الدول إجراءات التحقق الواجب من العملاء.

companies specialised in customer due diligence review
3-3 الشركات المتخصصة في استعراض الحيطة الواجبة تجاه الزبون

this code similarly incorporates customer due-diligence practices.
هذه المدونة تنص كذلك على الممارسات المتعلقة بمقتضيات الحرص الواجب.

other due diligence measures is in keeping with fatf requirements.
وتنفذ تدابير أخرى بشأن الحرص الواجب بما يتمشى مع اشتراطات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.

‎due diligence
عناية واجبة

• monitor transactions and conduct ongoing customer due diligence (cdd) requirements;
• رصد المعاملات وتلبية متطلبات التحقق الواجب من العملاء على نحو مستمر؛

- financial institutions have to apply due diligence measures to a wide range of suspicious transactions.
- على المؤسسات المالية أن تطبق تدابير لتوخي الحرص الواجب بشأن مجموعة واسعة من المعاملات المشبوهة.

(h) enhanced due diligence measures when dealing with domestic and international politically exposed persons.
(ح) تعزيز تدابير الحرص الواجب عند التعامل مع شخصيات سياسية بارزة على المستويين الوطني والدولي

the due diligence and know your customer requirements include:
وتشمل مقتضيات "لحرص الواجب "و "اعرف عميلك " ما يلي:

azerbaijan modified its anti-money-laundering and counter-financing of terrorism legislation in order to provide for enhanced customer due diligence measures.
وعدّلت أذربيجان تشريعاتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لتنص على تدابير مشددة تكفل إيلاء العناية الواجبة للتحقق من هوية العملاء.

what minimum standards have been set for due diligence measures, including verifying the identity of anyone seeking to open an account?
فما المعايير الدنيا التي حددت لاتخاذ التدابير الواجبة في هذا الصدد، بما في ذلك التدابير المتبعة للتحقق من هوية أي شخص يريد فتح حساب لديها؟

(c) strengthen due diligence measures that can safeguard the reputation of the organization and ensure confidence-building;
(ج) تعزيز تدابير إبداء العناية الواجبة التي يمكنها الحفاظ على سمعة المنظمة وضمان بناء الثقة؛

(c) to strengthen due diligence measures that can safeguard the reputation of the organization and ensure confidence-building;
(ج) تعزيز تدابير إبداء العناية الواجبة التي يمكنها الحفاظ على سمعة المنظمة وضمان بناء الثقة؛

"(c) strengthening due-diligence measures that can safeguard the reputation of the organization and ensure confidence-building;
"(ج) تعزيز تدابير إبداء العناية الواجبة القادرة التي يمكنها الحفاظ على سمعة المنظمة وضمان بناء الثقة؛

please describe any "due diligence " or "know your customer ".
ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق باعتبارات "الحرص الواجب " أو "اعرف عميلك ".

please describe any "due diligence " or "know your customer " requirements.
ويرجى بيان أي مقتضيات تتعلق "بالحرص الواجب " أو "إعرف عميلك ".