Results for kyc translation from English to Finnish

this could also include payment enabled mobile phones that have not been through adequate kyc controls.
kyseeseen saattavat tulla myös matkapuhelimet, joilla voi maksaa ja joille ei ole tehty riittäviä selontekovelvollisuuden mukaisia tarkastuksia.

it was a feature of the uk implementation of the emd that kyc measures did not come into play until a client had developed a material level of activity.
yhdistyneessä kuningaskunnassa sähköistä rahaa koskeva direktiivi on pantu täytäntöön siten, että asiakkaan tietojen selvittämiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin vasta sitten, kun asiakkaan toiminta on merkittävää.

a problem with member state implementation of the emd was that it often took kyc (know your client) to extremes.
sähköistä rahaa koskevan direktiivin täytäntöönpanon ongelmana jäsenvaltioissa on ollut se, että velvollisuus ottaa selkoa asiakkaista (know your customer -periaate) on usein viety äärimmäisyyteen.

for purposes of determining the controlling persons of an account holder, a reporting financial institution may rely on information collected and maintained pursuant to aml/kyc procedures.
tilinhaltijan kontrolloivia henkilöitä määrittäessään raportoiva finanssilaitos voi käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaisesti.

(a) obtain a self-certification, which may be part of the account opening documentation, that allows the reporting financial institution to determine the account holder’s residence(s) for tax purposes and confirm the reasonableness of such self-certification based on the information obtained by the reporting financial institution in connection with the opening of the account, including any documentation collected pursuant to aml/kyc procedures.
a) hankitaan itse annettu todistus, joka voi olla osa tilinavausdokumentaatiota, jonka avulla raportoiva finanssilaitos pystyy määrittämään tilinhaltijan verotuksellisen kotipaikan (verotukselliset kotipaikat) ja vahvistamaan tällaisen itse annetun todistuksen uskottavuuden niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva finanssilaitos on hankkinut tilinavauksen yhteydessä, mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan menettelyn mukaisesti kerätty dokumentaatio.