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dispatching fiu
urf de despacho
Last Update: 2015-03-21
Usage Frequency: 1
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bloqueia vc fiu
bloqueia vc fiu
Last Update: 2020-10-13
Usage Frequency: 1
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upgraded fiu platform
plataforma modernizada das uif
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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Reference:
fiu: financial intelligence unit
ong: organização não governamental
Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
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work on fiu-net continues.
os trabalhos sobre o fiu-net prosseguem.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 3
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Reference:
fiu's, upgraded fiu platform
uif, plataforma modernizada das uif
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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Reference:
upgraded fiu platform, national fius
plataforma modernizada das uif, uif nacionais
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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Reference:
set up a financial intelligence unit (fiu).
établir un « financial intelligence unit » (fiu).
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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Reference:
financial intelligence units (eu fiu platform);
unidades de informação financeira (plataforma de uif da ue);
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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fully staff the financial intelligence unit (fiu).
afectar todo o pessoal necessário à unidade de informação financeira (uif).
Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
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the receiving fiu shall comply with any such restrictions and conditions.
essas restrições e condições devem ser respeitadas pela uif receptora.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
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any such refusal shall be appropriately explained to the fiu requesting the information.
as recusas devem ser devidamente explicadas à uif que tenha solicitado as informações.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
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additional resources and expertise, especially financial analysts are needed in the fiu.
deve ser dotada de recursos e competências suplementares, nomeadamente analistas financeiros.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
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consideration could also be given to integrating provisions concerning fiu cooperation into the future aml directive.
deveria também ponderar-se a conveniência de integrar as disposições relativas à cooperação entre as uif na futura diretiva bc.
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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Reference:
financial intelligence unit (fiu) coordination service (option 3)
serviço de coordenação das unidades de informação financeira (uif) (opção 3)
Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
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focused cft experts within the fiu also ensure a greater awareness of cft typologies and so facilitate identification and prioritisation of high risk cases.
os peritos no combate ao financiamento do terrorismo que participam nas unidades de informação financeira têm também um maior conhecimento das tipologias existentes neste âmbito e, por esta razão, facilitam a identificação e a atribuição de prioridades aos casos de alto risco.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
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the fiu or another competent authority shall serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transaction reports regarding potential proliferation financing.
a uif ou outra autoridade competente funciona como centro nacional para a recepção e análise das informações sobre transacções suspeitas de potencial financiamento da proliferação.
Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
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providing the fiu, at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
facultar à uif, a seu pedido, todas as informações necessárias, em conformidade com os procedimentos estabelecidos na legislação aplicável.
Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 3
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by promptly furnishing the fiu, at its request, with all necessary information, in accordance with the procedures established by the applicable legislation.
facultando prontamente à uif, a pedido desta, todas as informações necessárias, nos termos da legislação aplicável.
Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
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certificates must bear the name, capacity and signature of the representative of the fiu and the latter's official stamp in a colour different from that of other endorsements.
do certificado devem constar o nome, o cargo e a assinatura do representante da fiu, bem como o selo oficial deste último, sendo a cor destas menções diferente da das outras menções do certificado.
Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
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