Results for sorgfaltspflichtgesetz translation from English to Russian

the due diligence act (sorgfaltspflichtgesetz; spg) is an administrative law that subjects financial institutions to a broad spectrum of obligations.
39. Закон о должной осмотрительности (sorgfaltspflichtgesetz; spg) является административной нормой, которая возлагает на финансовые учреждения целый ряд обязательств.

the due diligence act (sorgfaltspflichtgesetz, spg) first requires financial intermediaries to engage in a complete verification of a business relationship upon initiation of the business relationship (article 4: identification of the contracting party; article 5: determination of the beneficial owner; article 10: establishment of the client profile, etc.) and then to verify every single transaction in the ongoing business relationship (article 9 paragraph 1).
В соответствии с Законом о комплексной экспертизе (sorgfaltspflichtgesetz, spg) финансовые посредники обязаны вначале провести полную проверку деловых отношений при установлении подобных деловых отношений (статья 4: >; статья 5: >; статья 10: >, и т.д.), а затем проверить каждую индивидуальную операцию в рамках установленных деловых отношений (пункт 1 статьи 9).