Usted buscó: geldwäschebekämpfung (Alemán - Neerlandés)

geldwäschebekämpfung
antiwitwasvoorschriften

(4) neue legislativmaßnahmen zur geldwäschebekämpfung.
(4) nieuwe wetgevingsvoorstellen om het witwassen van geld te bestrijden.

artikel 39 datenschutz, geldwäschebekämpfung und aspekte damit zusammenhängende
artikel 39 gegevensbescherming, het voorkomen van witwassen en gerelateerde onderwerpen

im jahr 2004 wurde in belgien ein neues gesetz zur geldwäschebekämpfung erlassen.
in 2004 is een nieuwe belgische wet inzake de bestrijding van het witwassen van geld aan-genomen.

artikel 39( anforderungen an datenschutz, geldwäschebekämpfung und damit zusammenhängende aspekte);
artikel 39( de vereisten inzake gegevensbescherming, het voorkomen van witwassen en gerelateerde onderwerpen);

die bestimmungen über die geldwäschebekämpfung lehnen sich an die einschlägigen gemeinschaftsvorschriften an[12].
ook de antiwitwasbepalingen zijn geënt op het communautaire acquis terzake[12].

in dem wichtigen bereich der geldwäschebekämpfung wurden fortschritte erzielt, aber die rechtsangleichung ist noch unvollständig.
de bestuurlijke capaciteit moet aanzienlijk worden versterkt.

aufgrund von korruption, organisierter kriminalität und schattenwirtschaft ist die wirksamkeit der geldwäschebekämpfung weiterhin ernsthaft eingeschränkt.
ten slotte wordt aan de effectiviteit van de strijd tegen witwassen ernstig afbreuk gedaan door corruptie, georganiseerde misdaad en de informele economie.

ausbau der verwaltungskapazitäten der finanzfahndung und verbesserung der zusammenarbeit zwischen finanzfahndung und anderen an der geldwäschebekämpfung beteiligten stellen.
versterking van de bestuurlijke capaciteit van de fiscale recherche en verbetering van de samenwerking met andere instellingen voor de bestrijding van witwaspraktijken.

gleichzeitig steht es den mitgliedstaaten frei, ihre nationale gesetzgebung zur geldwäschebekämpfung auf jede andere form von kriminellen aktivitäten auszuweiten.
de lidstaten blijven de vrijheid behouden om hun nationale anti-witwaswetgeving uit te breiden naar andere vormen van criminele activiteit.

( 21 ) berichte über verdächtige transaktionen sollten an die für die geldwäschebekämpfung zuständigen behörden weitergemeldet werden .
leiden , verdient het aanbeveling om , mits passende waarborgen worden geboden , toe te staan dat cliënten worden geïntroduceerd die reeds elders zijn geïdentificeerd . ( 21 ) verdachte transacties dienen te worden gemeld aan de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van het witwassen van geld .

deshalb muss das amt für geldwäschebekämpfung ausgebaut werden, und die zusammenarbeit mit der polizei, der staatsanwaltschaft und der justiz muss besser werden.
de fiu moet daarom verder versterkt worden en er moet beter samengewerkt worden met de politie, het openbaar ministerie en justitie.

im hinblick auf die wahrung der privatsphäre und den schutz personenbezogener daten sollten in derartigen registern nicht mehr daten als für die ermittlungen zur geldwäschebekämpfung erforderlich gespeichert werden.
met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens moet in zulke registers het minimum aan informatie worden opgeslagen dat nodig is voor het uitvoeren van antiwitwasonderzoeken.

aber da ich jetzt schon einmal hier stehe und die gelegenheit habe, zu dem thema geldwäschebekämpfung etwas zu sagen, möchte ich gerne auch kritik üben.
nu ik echter toch het woord voer over de bestrijding van het witwassen van geld, zou ik toch wat kritiek willen spuien.

klare festlegung der jeweiligen zuständigkeiten der direktion für die geldwäschebekämpfung und der finanzpolizei und ausbau der direktion zu einer geldwäschemeldestelle, die den eu-standards entspricht.
duidelijk specificeren van de taken van het directoraat voor de bestrijding van het witwassen van geld en van de financiële recherche en het directoraat op hetzelfde niveau brengen als een financiële onderzoeksdienst, overeenkomstig de eu-normen.

die eu sollte ihre zusammenarbeit mit den zentralen meldestellen zur geldwäschebekämpfung (fiu) und anderen einschlägigen netzen bei der Überwachung von finanzflüssen im zusammenhang mit der migrantenschleusung ausbauen.
op het gebied van migrantensmokkel zou de eu nauwer moeten samenwerken met de financiële-inlichtingeneenheden en andere relevante netwerken die zich bezighouden met financiële stromen.

2.3 mit dieser initiative soll gewährleistet werden, dass steuerbehörden durchweg auf informationen aus der geldwäschebekämpfung zugreifen können, wenn sie überwachen, ob finanzinstitute die richtlinie über die zusammenarbeit der verwaltungsbehörden ordnungsgemäß anwenden.
2.3 doel van dit initiatief is de belastingautoriteiten systematisch toegang tot antiwitwasinlichtingen te bieden, zodat zij toezicht op de correcte toepassing van de dac door financiële instellingen kunnen houden.

da geldwäscher wegen der verschärften kontrollen im finanzsektor nach alternativen möglichkeiten zur verschleierung des ursprungs von aus straftaten stammenden erlösen suchen, sollten die in bezug auf die geldwäschebekämpfung bestehenden pflichten auf lebensversicherungsvermittler sowie auf treuhand- und unternehmensdienstleister ausgedehnt werden.
aangezien de verscherpte controle in de financiële sector de witwassers ertoe heeft aangezet uit te kijken naar alternatieve methoden om de herkomst van de opbrengsten van misdrijven te verhelen, verdient het aanbeveling de antiwitwasverplichtingen uit te breiden tot levensverzekeringstussenpersonen en verrichters van trust- en bedrijfsdiensten.

der ausdruck „verfahren zur bekÄmpfung der geldwÄsche“ bedeutet die verfahren eines meldenden finanzinstituts zur erfüllung der sorgfaltspflichten gegenüber kunden nach den auflagen zur geldwäschebekämpfung und ähnlichen vorschriften, denen dieses meldende finanzinstitut unterliegt.
onder "aml/kyc-procedures" worden verstaan de due diligence-procedures voor klanten van een rapporterende financiële instelling uit hoofde van vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld of daarmee vergelijkbare vereisten die van toepassing zijn op de rapporterende financiële instelling.

artikel 39 datenschutz, geldwäschebekämpfung und damit zusammenhängende aspekte( 1) die teilnehmer sind sich ihrer gesetzlichen pflichten zum datenschutz sowie zur bekämpfung der geldwäsche und der terrorismusfinanzierung bewusst und treffen insbesondere angemessene vorkehrungen bei den zahlungen, die auf ihren pm-konten verbucht werden.
artikel 39 gegevensbescherming, het voorkomen van witwassen en gerelateerde onderwerpen 1. deelnemers worden geacht bekend te zijn met, en zijn gehouden tot naleving van, al hun verplichtingen uit hoofde van de regelgeving inzake gegevensbescherming, het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme, met name wat betreft het invoeren van passende maatregelen betreffende betalingen die op hun pm-rekeningen worden gedebiteerd of gecrediteerd.