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red de represión de delitos financieros (fincen)
financial crimes enforcement network (fincen)

fincen número 12, "mercado negro de cambio del peso"
fincen issue 12, “black market peso exchange”

la facultad de administrar la ley de secreto bancario ha sido delegada en el director de la fincen.
the authority to administer the bsa has been delegated to the director of fincen.

Últimamente, la fincen publicó una recomendación relativa a los sistemas informales de transferencia de valores.
most recently, fincen published an advisory relating to informal value transfer systems.

la fincen transmite seguidamente esos informes y los análisis justificantes a los organismos de policía para su ulterior investigación.
fincen then provides these reports along with supporting analyses to appropriate law enforcement agencies for further investigation.

la fincen analiza la información recibida al amparo de la bsa e identifica los informes que pueden indicar actividades de proliferación.
fincen analyzes information under the bsa and identifies reports indicative of possible proliferation activity.

asimismo, se incluyó en el intercambio de información al fbi, el fincen y la embajada de los estados unidos en caracas.
the federal bureau of investigation (fbi), the financial crimes enforcement network (fincen) and the united states embassy in caracas are also involved in the exchange of information.

los últimos casos destacados por la fincen demuestran la utilidad de las dts en toda una gama de investigaciones, casos y juicios de esta naturaleza.
recent cases highlighted by fincen demonstrate the utility of sars in a wide variety of law enforcement investigations, cases, and prosecutions.

las instituciones financieras tienen la obligación de comprobar en sus registros si existen cuentas o transacciones relacionadas con esas personas y de informar a la fincen en caso de que así sea.
financial institutions are required to search their records for accounts or transactions involving these targets and report match to fincen the existence of any matches.

este movimiento transfronterizo de dinero en efectivo se denuncia a la fincen mediante un informe de efectivo e instrumentos monetarios (cmir).
this cross-border movement of cash is reported to fincen on a currency and monetary instrument report (cmir).

entre otras cosas, la fincen examina la base de datos de los informes sobre actividades sospechosas para determinar hasta qué punto se han presentado ese tipo de informes en relación con el terrorismo.
among other purposes fincen examines the sar database to determine the extent to which sars have been filed relating to terrorism.

en diciembre de 2003 la fincen tenía archivados más de 1.500.000 informes de ese tipo, cuyo número había aumentado en un 45% en 2003 respecto de 1996.
over 1.5 million sar forms had been filed at fincen by december 2003, with the volume of sar filings 45 per cent higher in 2003 than those filed in 1996.

además, la dependencia de inteligencia financiera se mantiene en frecuente contacto con la red de represión de delitos financieros (fincen) y actualmente es miembro titular del grupo egmont.
furthermore, the fiu maintains active contacts with fincen and it is currently a regular member of the egmont group of fius.

así por ejemplo, la fincen colabora con el servicio de impuestos internos y las fuerzas del orden público para formular indicadores de alerta destinados a las instituciones financieras legítimas, para que éstas ayuden a la fincen a identificar los servicios de transferencias que operen al margen del régimen establecido.
for example, fincen is working with the irs and law enforcement to develop "red flags " for legitimate financial institutions to help fincen identify money services businesses that choose to operate outside the regulatory regime.

además, la fincen proporciona asistencia a las investigaciones de los organismos de seguridad, a petición de éstos y en forma proactiva, analizando la base de datos relacionada con la ley de secreto bancario en busca de vinculaciones con actividades ilegales, especialmente la financiación del terrorismo.
in addition, fincen provides assistance to law enforcement investigations on request and proactively by analyzing the bsa database looking for connections and patterns to illegal activity, especially the financing of terrorism.

:: además de presentar estas denuncias a la fincen, los bancos e instituciones financieras no bancarias del país deben llevar un registro de todas las transferencias de fondos, nacionales o internacionales, de valor superior a 3.000 dólares.
in addition to filing these reports with fincen, domestic banks and non-bank financial institutions are required to maintain a record of all funds transfers, domestic or international, involving more than $3,000.