Usted buscó: anti money laundering papers (Inglés - Italiano)

anti-money laundering
antiriciclaggio

anti-money laundering package
pacchetto contro il riciclaggio di capitali

anti-money laundering – ireland
norme antiriciclaggio – irlanda

third anti money laundering directive
terza direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività criminose

anti-money laundering control authority
autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

the anti-money laundering package includes
il pacchetto sulla lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose comprende:

of the fourth anti-money laundering directive
della quarta direttiva antiriciclaggio

wolfsberg anti-money laundering (aml) principles
principi di wolfsberg contro il riciclaggio di denaro

2005/60/ec: anti money-laundering directive
2005/60/ce: direttiva antiriciclaggio;

eastern and southern africa anti-money laundering group
gruppo in materia di riciclaggio di denaro dell'africa orientale e meridionale

access to anti-money-laundering information by tax authorities
accesso alle informazioni antiricilaggio di denaro da parte delle autorità fiscali (trad.

he also advises on regulatory compliance and anti-money laundering.
si occupa di compliance e di normativa in materia di antiriciclaggio.

the emd contains no specific provisions covering anti-money laundering.
la vigente direttiva sulla moneta elettronica non contiene specifiche norme antiriciclaggio.

anti-money laundering: stronger rules to respond to new threats
lotta contro il riciclaggio: regole più rigorose per far fronte a nuove minacce

2.1 concerning the scope of application of the anti-money laundering act
2.1 relativa all'assoggettamento alla legge sul riciclaggio di denaro

anti-money laundering control authority (up-to 2008-12-31)
autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (fino al 31.12.2008)

the current directive contains no specific provisions covering anti-money laundering.
la vigente direttiva non contiene specifiche norme antiriciclaggio.

1.13 a fundamental concern relates to the development of anti money laundering regulations.
1.13 una preoccupazione fondamentale riguarda lo sviluppo di una normativa antiriciclaggio.

(b) assess the respondent institution’s anti-money laundering controls;
b) di valutare i controlli antiriciclaggio applicati dal corrispondente estero;

regular assessment and verification operations by the bank's anti money-laundering section.
attività di assessment e di verifica periodica da parte della funzione antiriciclaggio della banca.