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sammelüberweisungen
collective transfers

(4) sind bei sammelüberweisungen abweichungen von der verpflichtung zur Übermittlung der vollständigen datensätze erforderlich?
(4) need for derogations from the full information regime in the case of "batch" transfers?

3.) sollte bei sammelüberweisungen in drittländer von der pflicht zur Übermittlung der vollständigen datensätze abgesehen werden?
( 3) the need for derogation from the principle of complete information on the payer as regards batch transfers between jurisdictions en

) sollte bei sammelüberweisungen in drittländer von der pflicht zur Übermittlung der vollständigen datensätze abgesehen werden ? und 4 .
( 3 ) the need for derogation from the principle of complete information on the payer as regards batch transfers between jurisdictions and ( 4 ) the need for exemptions or thresholds .

diese daten benötigen wir zur richtigen verbuchung der beträge. sammelüberweisungen, die in einem betrag, ohne avisierung bei uns eingehen, können nicht bearbeitet werden.
fees paid in a combined bank transfer without prior notification cannot be processed.

damit geldtransfers eines einzigen auftraggebers an mehrere begünstigte in form kostengünstiger sammelüberweisungen getätigt werden können , sollten die in diesen sammelüberweisungen enthaltenen einzelaufträge nur die kontonummer des auftraggebers enthalten dürfen , wenn die sammelüberweisung selbst mit allen erforderlichen angaben zum auftraggeber versehen ist .
for transfers of funds from a single payer to several payees to be sent in an inexpensive way in batch files containing individual transfers , such individual transfers should be able to carry only the account number of the payer , provided that the batch file contains complete information on the payer . in order to check whether the required information on the payer accompanies transfers of funds , and to help to identify suspicious transactions , the payment service provider of the payee should have effective procedures in order to detect a lack of presence of information on the payer .

nach der ursprünglichen fatf-interpretationsnote zur sonderempfehlung vii waren sammelüberweisungen ( mit ausnahme der Überweisungen von betreibern von finanztransfergeschäften ) von der pflicht zur Übermittlung der vollständigen datensätze ausgenommen .
en the fatf 's original interpretative note on sr vii ( insr vii ) exempted batch transfers between jurisdictions ( except those sent by money remitters ) from carrying complete information on the payer .

damit geldtransfers eines einzigen auftraggebers an mehrere begünstigte in form kostengünstiger sammelüberweisungen getätigt werden können, sollten die in diesen sammelüberweisungen enthaltenen einzelaufträge von innerhalb der gemeinschaft nach außerhalb der gemeinschaft nur die kontonummer des auftraggebers oder die kundenbezogene identifikationsnummer enthalten dürfen, wenn die sammelüberweisung selbst mit allen erforderlichen angaben zum auftraggeber versehen ist.
for transfers of funds from a single payer to several payees to be sent in an inexpensive way in batch files containing individual transfers from the community to outside the community, provision should be made for such individual transfers to carry only the account number of the payer or a unique identifier provided that the batch file contains complete information on the payer.

sammelüberweisung
mopping-up transfer