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12． 1993年以来，摩纳哥一直在制定适当的立法以打击洗钱行为；这种立法与主要发达国家通过的立法类似，在某些情况下，尤其是对于有犯罪来源的资金和那些必须提出申报的个人，摩纳哥的立法走得更远。
a partir de 1993, mónaco ha estado elaborando una legislación adecuada para luchar contra el blanqueo de dinero, que es análoga a la legislación adoptada en los principales estados desarrollados, y en algunos casos va más allá, en particular en relación con los fondos de origen delictivo y las personas que están obligadas a formular declaraciones.
Ultimo aggiornamento 2017-01-03
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