Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.
a central requirement of the money laundering act (geldwäschegesetz, gwg) is the establishment of personal identity on the basis of documentation.
يحتوى قانون منع غسل الأموال على شرط أساسي يتمثل في تحديد هوية العميل باستخدام الوثائق.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
hence, the money laundering act (geldwäschegesetz) is to be adapted in line with the aims of the 4th financial market promotion act to cope with the new threat.
ومن المقرر لذلك العمل من أجل كفالة توافق قانون مكافحة غسل الأموال مع أهداف القانون الرابع لتعزيز السوق المالية، بغية مواجهة التهديد الجديد.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
these findings are obtained through police and intelligence work, also in close co-operation with international security authorities and by evaluating suspicious transaction reports in accordance with the money laundering act (geldwäschegesetz).
ويتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال أعمال دوائر الشرطة والاستخبارات، في إطار التعاون الوثيق أيضا مع السلطات الأمنية الدولية، وبتقييم التقارير عن المعاملات المشبوهة وفقا لقانون غسل الأموال.
Ultimo aggiornamento 2016-12-02
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
