Da traduttori professionisti, imprese, pagine web e archivi di traduzione disponibili gratuitamente al pubblico.
prevention of money laundering act (pmla) 2002
2 - قانون منع غسل الأموال لعام 2002
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
pmla article 2 criminalizes attempts and complicity to money-laundering.
وتُجرِّم المادة 2 من قانون منع غسل الأموال الشروعَ والتواطؤَ في غسل الأموال.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
the criminal liability of legal persons is addressed in cc articles 121d and 248e, and pmla article 3.
تتناول المادتان 121 دال و248 هاء من القانون الجنائي، والمادة 3 من قانون منع غسل الأموال المسؤولية الجنائية للشخصيات الاعتبارية.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
1.4 the committee is aware that draft rules under the pmla are in the process of being finalised.
1-4 تدرك اللجنة أن مشاريع القواعد الواردة في قانون منع غسل الأموال يجري وضعها في صيغتها النهائية.
Ultimo aggiornamento 2016-12-02
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
asset tracing, freezing and seizing are authorized through investigation, attachment and freezing orders under the cc and pmla.
ويسمح بتتبع الأصول وتجميدها وحجزها من خلال التحقيق وأوامر التجميد بموجب القانون الجنائي وقانون منع غسل الأموال.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
as dual criminality is not a requirement for the application of the pmla, criminal offences committed outside malta could also qualify as predicate offences.
وحيث إنَّ التجريم المزدوج ليس شرطا لتطبيق قانون منع غسل الأموال، فإنَّ الجرائم الجنائية المرتكبة خارج مالطة يمكن أن توصف أيضا بأنها جرائم أصلية.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
an investigation order issued by a criminal court to trace assets of all kinds pertaining to a person suspected of a criminal offence overrides all bank secrecy restrictions and bank records are routinely obtained by the maltese authorities under cc article 257 and pmla article 4.
ويُلغي أمر التحقيق الصادر عن محكمة جنائية بتتبُّع جميع أنواع الأصول المتعلقة بشخص يشتبه في ارتكابه جريمة جنائية جميع قيود السريّة المصرفية وتحصل السلطات المالطية روتينياً على السجلات المصرفية بموجب المادة 257 من القانون الجنائي والمادة 4 من قانون منع غسل الأموال.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 1
Qualità:
ncw has been organizing pmlas since 1995 in association with ngos to complement the judicial system.
وقد بدأت اللجنة الوطنية للمرأة منذ عام 1995 في تنظيم محاكم الأحياء الشعبية للنساء بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، وذلك لتكميل النظام القضائي.
Ultimo aggiornamento 2016-12-01
Frequenza di utilizzo: 3
Qualità:
