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e questo vale ancora di più per persone politicamente esposte”, aggiunge eltschinger.
this is especially so in the case of politically exposed persons," he added.
alcune parti interessate che hanno risposto allo studio deloitte ritengono troppo ampia la definizione di persone politicamente esposte.
some stakeholders responding to the deloitte survey considered that the definition of pep is too broad.
a) di disporre di sistemi di gestione dei rischi adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
(a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
dichiarazione dell’asb in merito al disegno di una legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
statement on the draft legislation concerning the freezing and restitution of illicitly acquired assets of politically exposed persons
in svizzera dal 1998 per le banche vigono norme di diligenza in relazione ai valori patrimoniali delle persone politicamente esposte (pep).
“the methods in relation to politically exposed persons (pep) in switzerland conform with, and in certain areas exceed, international standards,” says vinzenz mathys, spokesperson for the swiss financial market supervisory authority (finma).
in effetti, trovo che la definizione di “ persone politicamente esposte” che è stata approvata manchi di rigore in modo sorprendente.
the financial action task force on money laundering has made recommendations concerning ‘ politically exposed persons’ .
questo articolo indica tre situazioni di questo tipo, ovvero quella in cui il cliente non è fisicamente presente a fini di identificazione, quella dei conti di corrispondenza e quella delle relazioni con le persone politicamente esposte.
this article specifies three such cases as a minimum, namely cases where there is no face-to-face contact with the customer, cross-frontier correspondent banking relationships and relations with politically-exposed persons.
precisando che un approccio basato sul rischio dovrebbe essere applicato alle persone politicamente esposte anche oltre l’anno successivo a quello in cui hanno lasciato l’incarico;
clarifying that a risk-based approach should be applied to peps even beyond one year after they have left office;
3.2.5 gli enti obbligati devono ottenere informazioni sui beneficiari effettivi e considerare le persone politicamente esposte, che abbiano incarichi a livello nazionale o che lavorino per organizzazioni internazionali, come una categoria di clientela particolarmente a rischio.
3.2.5 the professionals must obtain information on beneficial owners and treat politically exposed persons, domestically or within international organisations, as belonging to a high risk category.
per quanto riguarda i rapporti con persone politicamente esposte, gli stati membri impongono a tali enti e persone: a) di disporre di sistemi di gestione dei rischi adeguati per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
in respect of relations with politically exposed persons, member states shall require those institutions and persons to:( a) have appropriate risk management systems to determine whether the customer is a politically exposed person;
