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la sfera delle attività criminose che si configurano come reati presupposto del riciclaggio dovrebbe essere il più possibile uniforme e sufficientemente vasta in tutti gli stati membri.
the scope of criminal activities which constitute predicate offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all member states.
l'emendamento 1 aggiunge un nuovo considerando relativo ai reati "presupposto", ovvero alle attività criminose coperte dal divieto di riciclaggio.
amendment 1 adds a new recital relating to predicate offences, i.e. the underlying criminal activity covered by the prohibition of money laundering.
per il primo punto, il documento comune propone un testo che definisce la criminalità organizzata, ampliando ai reati ad essa connessi la definizione di reati presupposto del money laundering.
with regard to the first point, the joint document puts forward a text that defines organised crime, including in the definition of alleged money laundering offences those related to organised crime.
i due testi non contengono una specifica elencazione dei ‘reati presupposto’, ma saranno applicati a tutti gli atti illeciti punibili con una pena detentiva massima di sei anni.
in the two texts, no specific predicate offences are listed; it would be applicable to all acts punishable by a maximum sentence of up to six years’ imprisonment.
con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 10 della legge n. 146 del 2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:
with reference to the crimes resulting in the administrative liability of the corporation, article 10 of the act no. 146/2006 foresees the following instances:
gli stati membri provvedono affinché il previo consenso della fiu che riceve la richiesta a comunicare le informazioni ad autorità competenti sia concesso tempestivamente e nella più ampia misura possibile, indipendentemente dal tipo di reati presupposto eventualmente associato.
member states shall ensure that the requested fiu's prior consent to disseminate the information to competent authorities is granted promptly and to the largest extent possible, regardless of the type of associated predicate offences.
nella sua proposta, la commissione ha cercato di adeguare la direttiva alle crescenti tendenze internazionali d'includere un'ampia serie di reati presupposto nel campo di applicazione delle leggi al riguardo.
the proposal sought to bring the directive into line with the increasing international trend towards a wide coverage of predicate offences.
(i) nella parte generale, che descrive il quadro normativo di riferimento e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato volto a prevenire la commissione dei reati presupposto;
(i)in the general part, which describes the applicable legislative framework governing the overall functioning of the organisation, management and control system adopted for the prevention of the commission of the crimes taken into consideration;
tuttavia, la commissione ribadisce che l'obiettivo deve essere di far rientrare nel concetto di reati presupposto, che deve formare la base del divieto di riciclaggio di denaro sporco, tutte le attività illegali di cui all'articolo 280 del trattato.
the commission maintains, however, as an objective that the predicate offences that should form the basis of the prohibition of money laundering should cover all the criminal activities within the scope of article 280 of the treaty.
