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titolare effettivo
beneficial owner

...titolare effettivo?
...titolare effettivo?

il titolare effettivo comprende almeno:
the beneficial owner shall at least include:

se del caso sarà identificato anche il titolare effettivo dell’organizzazione.
where appropriate the beneficial owner of the npo would also be identified.

di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo».
to that end a precise definition of ‘beneficial owner’ is essential.

il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo
the proprietor has not put the community trade mark to genuine use

chiarire la definizione di titolare effettivo alla luce delle revisioni approvate dal gafi e delle conclusioni del sottocomitato antiriciclaggio;
clarifying the definition of the beneficial owner, in the light of the revisions agreed by the fatf and the amlc's conclusions;

dovrebbe essere possibile accedere allo stesso insieme di dati limitato sul titolare effettivo a cui è possibile accedere per le società.
access should be given to the same limited set of data on the beneficial owner as in the case of companies.

l’assenza di informazioni pubbliche sul titolare effettivo è considerata da alcune parti interessate un ostacolo all’applicazione pratica degli obblighi.
the absence of public information about the beneficial owner is seen by some stakeholders as hindering the practical implementation of the requirements.

la disposizione sulla definizione di "titolare effettivo" rappresenta un risultato equilibrato che consentirà una comprensione generale del concetto di titolarità effettiva;
the provision on the definition of beneficial ownership constitutes a well-balanced result which will allow an overall understanding of what beneficial ownership means;

7) devo identificare il titolare effettivo in ogni caso? l'art. 19 d.lgs. n. 231/07 (che così sembrerebbe...
7) i need to identify the beneficial owner in any case? article. 19 legislative decree no. 231/07 (which thus appears to provide for), should...

questo numero non è impresso sulla carta e quindi non stampato sulle ricevute - ciò rende difficile per chiunque non sia il titolare effettivo della carta di conoscerlo e ad utilizzarlo.
this number is not embossed on the card and hence not printed on receipts - making it difficult for anyone other than the genuine cardholder to know it and to use it.

la proporzionalità è inoltre garantita per quanto concerne le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).
proportionality has also been ensured in respect of transparency regimes for information on the beneficial owner of legal entities (companies, trusts, similar legal arrangements).

le informazioni consistono nel nome, nel mese e nell’anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo e nella natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
the information shall consist of the name, the month and year of birth, the nationality and the country of residence of the beneficial owner as well as the nature and extent of the beneficial interest held.

per quanto riguarda gli istituti giuridici, le norme riconoscono il ruolo del fiduciario in quanto detentore delle informazioni sul titolare effettivo e introducono l’obbligo a carico dei fiduciari di divulgare il loro status quando trattano con le parti segnalanti.
for legal arrangements, the standards recognise the role of the trustee as holder of the beneficial owner information and introduce a requirement for trustees to disclose their status when they engage with reporting parties.

(f) i nominativi, gli indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare il membro fondatore e, se del caso, il titolare effettivo e un rappresentante che registra la sup per conto del membro;
(d) the names, the addresses and any other information necessary to identify the founding member and, where applicable, the beneficial owner and a representative that registers the sup on the member’s behalf;

nei casi in cui i singoli beneficiari di un'entità giuridica quale una fondazione o di un istituto giuridico quale un trust debbano ancora essere determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust.
where the individual beneficiaries of a legal entity or arrangement such as a foundation or trust are yet to be determined, and it is therefore impossible to identify an individual as the beneficial owner, it would suffice to identify the class of persons intended to be the beneficiaries of the foundation or trust.

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività.
‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.

c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati; d) determinazione dell’appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (pep), così come individuata dall’art. 1 del decreto antiriciclaggio.
c) acquisition of the identification data of the actual owner and verification of the related data; d) determination of the affiliation of the individual or of the actual holder to the category of politically exposed persons (pep), as identified by the art. 1 of the anti-money laundering decree.