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titolare effettivo
beneficial owner

...titolare effettivo?
...titolare effettivo?

lavoro effettivo 1
actual work 1

utente effettivo:%1
effective user:%1

il titolare effettivo comprende almeno:
the beneficial owner shall at least include:

se del caso sarà identificato anche il titolare effettivo dell’organizzazione.
where appropriate the beneficial owner of the npo would also be identified.

di conseguenza è indispensabile una definizione precisa di «titolare effettivo».
to that end a precise definition of ‘beneficial owner’ is essential.

chiarire la definizione di titolare effettivo alla luce delle revisioni approvate dal gafi e delle conclusioni del sottocomitato antiriciclaggio;
clarifying the definition of the beneficial owner, in the light of the revisions agreed by the fatf and the amlc's conclusions;

dovrebbe essere possibile accedere allo stesso insieme di dati limitato sul titolare effettivo a cui è possibile accedere per le società.
access should be given to the same limited set of data on the beneficial owner as in the case of companies.

produzione effettiva 1 982
actual performance in 1982

dotazione effettiva (1)
actual budget (1)

l’assenza di informazioni pubbliche sul titolare effettivo è considerata da alcune parti interessate un ostacolo all’applicazione pratica degli obblighi.
the absence of public information about the beneficial owner is seen by some stakeholders as hindering the practical implementation of the requirements.

la disposizione sulla definizione di "titolare effettivo" rappresenta un risultato equilibrato che consentirà una comprensione generale del concetto di titolarità effettiva;
the provision on the definition of beneficial ownership constitutes a well-balanced result which will allow an overall understanding of what beneficial ownership means;

7) devo identificare il titolare effettivo in ogni caso? l'art. 19 d.lgs. n. 231/07 (che così sembrerebbe...
7) i need to identify the beneficial owner in any case? article. 19 legislative decree no. 231/07 (which thus appears to provide for), should...

la proporzionalità è inoltre garantita per quanto concerne le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).
proportionality has also been ensured in respect of transparency regimes for information on the beneficial owner of legal entities (companies, trusts, similar legal arrangements).

le informazioni consistono nel nome, nel mese e nell’anno di nascita, nella cittadinanza e nel paese di residenza del titolare effettivo e nella natura ed entità dell’interesse beneficiario detenuto.
the information shall consist of the name, the month and year of birth, the nationality and the country of residence of the beneficial owner as well as the nature and extent of the beneficial interest held.

gli stati membri impongono che la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione.
member states shall require that the verification of the identity of the customer and the beneficial owner takes place before the establishment of a business relationship or the carrying-out of the transaction.

«titolare effettivo»: la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per conto delle quali viene realizzata un'operazione o un'attività.
‘beneficial owner’ means the natural person(s) who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted.

c) acquisizione dei dati identificativi del titolare effettivo e verifica dei relativi dati; d) determinazione dell’appartenenza del cliente persona fisica o del titolare effettivo alla categoria delle persone politicamente esposte (pep), così come individuata dall’art. 1 del decreto antiriciclaggio.
c) acquisition of the identification data of the actual owner and verification of the related data; d) determination of the affiliation of the individual or of the actual holder to the category of politically exposed persons (pep), as identified by the art. 1 of the anti-money laundering decree.