検索ワード: gafi (イタリア語 - 英語)

requisiti commissione del gafi.
requirements commission fatf.

gafi: obiettivi e requisiti.
fatf: objectives and requirements.

gruppo di azione finanziaria (gafi)
financial action task force

il gafi sta attualmente esaminando questo aspetto.
this is an area of work that the fatf is currently developing.

moulette, segretario esecutivo del gafi (ocde)
moulette, executive secretary of fatf (oecd)

anche il gafi è citato da diversi paesi.
the fatf is also mentioned by several countries as a reference.

il gafi ha così adottato nel febbraio 2012 nuove raccomandazioni1
the fatf adopted its new recommendations in february 20121.

swissbanking - gruppo di azione finanziaria (gafi)
swissbanking - financial action task force

le disposizioni del gafi partono dal presupposto di un reato grave.
the fatf’s guidelines are based on the premise of a serious criminal offence.

gli stati membri ue si sono impegnati ad attuare le norme del gafi.
eu member states are committed to the implementation of fatf standards.

3.2 obblighi degli intermediari finanziari in relazione a ulteriori contromisure del gafi
3.2 obligations of financial intermediaries in connection with additional counter-measures of the fatf

la proposta di regolamento recepisce nel diritto comunitario la raccomandazione speciale vii del gafi.
the proposed regulation transposes into eu law special recommendation vii of the financial action task force.

la medesima posizione è ora adottata dal gafi, dopo la revisione dell' insr vii.
the same understanding now applies in the fatf, after a revision of the original insr vii.

nel giugno 2003, il gafi ha rivisto le sue raccomandazioni, estendendole al finanziamento del terrorismo.
in june 2003 the fatf revised its recommendations also now covering terrorist financing.

tuttavia, in linea con le raccomandazioni riviste del gafi, la nuova proposta contiene requisiti più dettagliati.
however, in line with the revised fatf recommendations, the new proposal contains more detailed requirements.

inoltre, uno studio effettuato dal gafi indica che anche importi esigui possono essere utilizzati per finanziare il terrorismo.
in addition, a study by the fatf shows that even small amounts can be used to finance terrorism.

allo scopo di verificare l’attuazione delle sue raccomandazioni nei vari paesi, il gafi esegue degli esami.
to assess the implementation of its recommendations in the various countries, the fatf conducts what it calls mutual evaluations.

la definizione di “ente finanziario” viene modificata in linea con l’impostazione seguita dal gafi.
the definition of financial institution is amended in line with the approach followed by the fatf.

estensione delle regole del gafi alle persone politicamente esposte (pep) svizzere e alle pep di organizzazioni intergovernative;
extension of the fatf rules to politically exposed persons (peps) in the domestic arena and to peps of intergovernmental organisations;

il gruppo di azione finanziaria internazionale (gafi) ha formulato delle raccomandazioni per le persone “ politicamente esposte”.
i would have preferred the commission's original version, which says that only complex and substantial transactions in the market should fall under the politically exposed persons category.