検索ワード: terrorismusfinanzierungsrisiko (ドイツ語 - リトアニア語)

(7) inländische behörden gelten innerhalb ihres eigenen mitgliedstaats in der regel als kunden mit niedrigem risiko, für die gemäß der richtlinie 2005/60/eg vereinfachte sorgfaltspflichten gegenüber kunden zugelassen werden können. allerdings können organe, gremien, Ämter oder agenturen der gemeinschaft, einschließlich der europäischen zentralbank (ezb), unter berufung auf die kategorie "inländische öffentliche behörde" oder, im fall der ezb, auf die kategorie "kredit-und finanzinstitut" keinen anspruch auf vereinfachte sorgfaltspflichten gegenüber kunden direkt aus der richtlinie ableiten. da diese einrichtungen jedoch nicht den anschein eines hohen geldwäsche-oder terrorismusfinanzierungsrisikos geben, sollten sie als kunden mit niedrigem risiko anerkannt werden und bei einhaltung der entsprechenden kriterien unter die vereinfachten sorgfaltspflichten gegenüber kunden fallen.
(7) nacionalinės valdžios institucijos paprastai laikomos keliančiais mažą grėsmę klientais jų valstybėje narėje ir pagal direktyvą 2005/60/eb joms gali būti taikomos supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūros. tačiau nė viena iš bendrijos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų, įskaitant europos centrinį banką (ecb), neturi tiesioginės teisės į direktyvoje nustatytą supaprastintą deramą klientų tikrinimą, nes nėra priskirtinos%quot%nacionalinių valdžios institucijų%quot% kategorijai arba, ecb atveju, –%quot%kredito ir finansų įstaigų%quot% kategorijai. vis dėlto nepanašu, kad šie subjektai keltų didelę pinigų plovimo arba teroristų finansavimo grėsmę, todėl jie turėtų būti pripažinti mažą grėsmę keliančiais klientais, kuriems taikomos supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūros su sąlyga, kad jie atitinka atitinkamus kriterijus.