検索ワード: pankkisalaisuudesta (フィンランド語 - マルタ語)

pankkisalaisuudesta on tällaisissa tapauksissa luovuttava;
billi s-segretezza bankarja għandha titneħħa f'każijiet bħal dawn;

sen estäminen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun, on tehtävä, jota tämän ilmiön vastustamisesta vastuussa olevat viranomaiset eivät voi suorittaa ilman luotto-ja rahoituslaitosten sekä niitä valvovien viranomaisten yhteistyötä; pankkisalaisuudesta on tällaisissa tapauksissa luovuttava; pakollinen järjestelmä epäilyttävien liiketoimien ilmoittamiseksi, jolla varmistetaan, että tiedot toimitetaan kyseisten asiakkaiden tietämättä mainituille viranomaisille, on tehokkain keino tällaisen yhteistoiminnan harjoittamiseksi; erityinen oikeuttamissäännös on tarpeen luotto-ja rahoituslaitosten sekä niiden työntekijöiden ja johtajien vapauttamiseksi vastuusta tietojen paljastamista koskevien rajoitusten rikkomisesta,
billi li jiġi evitat li s-sistema finanzjarja tiġi użata għall-ħasil tal-flus hija biċċa xogħol li ma tistax titwettaq mill-awtoritajiet responsabbli għall-ġlieda kontra dan il-fenomenu mingħajr il-koperazzjoni ta'l-istituzzjonijiet ta'kreditu u finanzjarji u l-awtoritajiet ta'superviżjoni tagħhom; billi s-segretezza bankarja għandha titneħħa f'każijiet bħal dawn; billi sistema obbligatorja ta'rapportar ta'l-operazzjonijiet suspettużi li jassiguraw li l-informazzjoni tiġi mgħoddija lill-awtoritajiet fuq imsemmija mingħajr ma jallarmaw lill-klijenti konċernati, hija l-iktar mod effettiv biex titwettaq tali operazzjoni; billi hija meħtieġa klawsola ta'protezzjoni speċjali biex teżenta lill-istituzzjonijiet ta'kreditu u finanzjarji, lill-impjegati u d-diretturi tagħhom mir-responsabbiltà għall-ksur tar-restrizzjonijiet dwar il-kxif ta'l-informazzjoni;