検索ワード: fiu (マルタ語 - デンマーク語)

fiu: unitàtal-intelliġenza finanzjarja
fiu: finansiel efterretningsenhed

26 hija r-responsabbiltà ta’ fiu li
26 en fiu har til opgave at indsamle

(29) tranżazzjonijiet suspettużi għandhom jiġu rapportati lill-unità ta'l-intelliġenza finanzjarja (fiu), li sservi bħala ċentru nazzjonali sabiex tirċievi, tanalizza, u tqassam lill-awtoritajiet kompetenti rapporti dwar tranżazzjonijiet suspettużi u informazzjoni oħra dwar ħasil ta'flus jew finanzjament potenzjalment terroristiku. dan m'għandux iġiegħel lill-istati membri jibdlu s-sistemi attwali tagħhom ta'rapportaġġ meta r-rapportaġġ iseħħ permezz ta'prosekutur pubbliku jew awtoritajiet oħra għall-infurzar tal-liġi, kemm-il darba l-informazzjoni tiġi kkomunikata minnufih u mingħajr ċensura lill-fius u dan jippermettilhom li jwettqu xogħolhom adegwatament, inkluża l-koperazzjoni internazzjonali ma'fius oħra.
(29) der bør gives underretning om mistænkelige transaktioner til den finansielle efterretningsenhed, som optræder som medlemsstatens center for modtagelse, analyse og formidling til de kompetente myndigheder af rapporter om mistænkelige transaktioner og andre oplysninger vedrørende potentiel hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. dette forpligter ikke medlemsstaterne til at ændre deres eksisterende underetningssystemer, hvis underretningen foretages gennem anklagemyndigheden eller andre retshåndhævende myndigheder, når blot oplysningerne fremsendes hurtigt og ufiltreret til de finansielle efterretningsenheder, således at disse kan udføre deres opgaver, herunder internationalt samarbejde med andre finansielle efterretningsenheder, tilfredsstillende.