検索ワード: extremistgrupper (スウェーデン語 - ポーランド語)

underrättelseinsatser visar att terrorister har utnyttjat välkända penningöverföringsföretag med filialer i olika medlemsstater för att göra en serie mindre överföringar till personer med kopplingar till extremistgrupper.
ustalenia wywiadu wskazują, iż terroryści korzystali z usług renomowanych firm zajmujących się przekazem środków pieniężnych i posiadających oddziały w różnych państwach członkowskich przy dokonywaniu serii drobnych przekazów na rzecz osób powiązanych z grupami ekstremistów.

underrättelseinsatser visar att terrorister har utnyttjat välkända penningöverföringsföretag med filialer i olika medlemsstater för att göra en serie mindre överföringar till personer med kopplingar till extremistgrupper. var och en för sig kan dessa transaktioner framstå som lagliga. sammantaget kan de dock väcka misstankar. företag som sysslar med överföring/översändande av pengar bör se till att ha system som gör det möjligt för dem att följa internationella normer om avsändaruppgifter och den riskbaserade strategin för åtgärder för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism, inklusive lämplig övervakning av misstänkta fall.
ustalenia wywiadu wskazują, iż terroryści korzystali z usług renomowanych firm zajmujących się przekazem środków pieniężnych i posiadających oddziały w różnych państwach członkowskich przy dokonywaniu serii drobnych przekazów na rzecz osób powiązanych z grupami ekstremistów. rozpatrywany z osobna, każdy taki przekaz mógłby wydawać się uprawniony. zestawione, serie te mogą budzić podejrzenia. usługodawcy z branży przelewów i przekazów pieniężnych płatności powinni korzystać z systemów pozwalających na spełnienie międzynarodowych norm określających dane nadawcy. powinni również przyjąć podejście uwzględniające ryzyko w odniesieniu do środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu, włączając właściwe monitorowanie podejrzanych operacji.