検索ワード: asiakasvaratileihin (フィンランド語 - 英語)

fatf:n uusista normeista on kuitenkin poistettu viittaus asiakasvaratileihin, joihin liittyvät riskit katsotaan vähäisiksi.
however, the new fatf standards have removed the reference to pooled accounts as examples of low risk scenarios.

c) jäsenvaltioissa toimivien notaarien tai muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien todelliset omistajat ja edunsaajat sekä kolmansissa maissa toimivien notaarien tai muiden itsenäisten lakimiesammattien harjoittajien hoitamien asiakasvaratilien todelliset omistajat ja edunsaajat, silloin kun niihin sovelletaan kansainvälisten sääntöjen mukaisia rahanpesun vastaisia vaatimuksia ja näiden vaatimusten noudattamista valvotaan;
(c) beneficial owners of pooled accounts held by notaries and other independent legal professionals from the member states, or from third countries provided that they are subject to requirements to combat money laundering consistent with international standards and are supervised for compliance with those requirements.