検索ワード: torjuntavelvollisuuksien (フィンランド語 - 英語)

etsk kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan ammattilaisille rahanpesun torjuntavelvollisuuksien laiminlyönnistä määrättävien hallinnollisten seuraamusten ja rahanpesurikoksesta määrättävien rangaistusten johdonmukaisen ja moitteettoman soveltamisen.
the eesc calls on the commission and the member states to ensure the consistent and correct application of the administrative sanctions imposed on professionals having failed to meet their obligations in the fight against ml/tf and the penalties applicable in cases of money laundering offences.

etsk ehdottaakin, että komissio osallistuisi euroopan tasolla riskien analysointiin ja suuntaviivojen antamiseen rahanpesun torjuntavelvollisuuksien alaisten, muiden kuin finanssialan toimijoiden nimissä.
the eesc would therefore propose that the commission take responsibility at european level for analysing the risks and providing guidance for non-financial professionals who find themselves subject to anti-ml/tf obligations.

etsk pyytääkin jäsenvaltioita toivoo, että komissio ja jäsenvaltiot varmistavatmaan, etteivät ammattilaisille rahanpesun torjuntavelvollisuuksien laiminlyönnistä määrättävienät seuraamustenkset ole ankarampia kuin ja rahanpesurikoksesta määrättävienät rikosoikeudellistenet seuraamustenkset johdonmukaisen ja moitteettoman soveltamisen.
the eesc would therefore call on the member states tohopes that the commission and the member states will ensure the consistent and correct application ofthat the administrative sanctions imposed on professionals having failed to meet their obligations in the fight against ml/tf are not harsher than the criminaland the penalties applicable in cases of money laundering offences.

4.4.1 etsk panee merkille vuokravälittäjien ja rahapelipalvelujen tarjoajien asettamisen rahanpesun torjuntavelvollisuuksien alaisiksi, vaikka kyseiset toimijat eivät ole fatf:n suositusten kohteena.
4.4.1 the eesc notes that letting agents and gambling service providers are to be subject to anti-ml/tf restrictions despite not being covered by the fatf recommendations.

"etsk panee merkille suhtautuu myönteisesti siihen, että vuokravälittäjien ja rahapelipalvelujen tarjoajatien asettamisen asetetaan rahanpesun torjuntavelvollisuuksien alaisiksi, vaikka kyseiset toimijat eivät ole fatf:n suositusten kohteena.
the eesc notes welcomes the fact that letting agents and gambling service providers are to be subject to anti-ml/tf restrictions despite not being covered by the fatf recommendations.

onkin tärkeää, että rikollisuuden ehkäisy olisi mahdollisimman tehokasta ja että ammattilaisille, jotka eivät noudata rahanpesun torjuntavelvollisuuksiaan, voidaan langettaa varoittavia ja rahanpesun kohteena olleisiin summiin suhteutettuja seuraamuksia.
it is therefore essential that crime prevention be as effective as possible and that professionals who do not comply with anti-ml/tf requirements be subject to sanctions that are dissuasive and commensurate with the sums of money being laundered.