検索ワード: tuntemisvelvollisuuden (フィンランド語 - 英語)

asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi sovellettavien menettelyjen on sisällettävä seuraavat toimenpiteet:
customer due diligence procedures shall comprise the following activities:

yksinkertaistetun tuntemisvelvollisuuden piiriin kuuluvat yksiköt voivat soveltaa tietyntyyppisiin asiakkaisiin tai yrityksiin kevennettyjä tuntemisvelvollisuuksia.
sdd permits obliged entities to perform reduced customer due diligence measures for certain types of customer or business.

tiukennetun tuntemisvelvollisuuden mukaan soveltamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan yksikön on toteutettava määrättyjä jatkotoimia, vaikkakin riskilähtöisesti.
in the case of edd, the obliged entity must take a number of prescribed further steps, albeit on a risk sensitive basis.

ympäristökysymyksiin liittyvä rahanpesu voitaisiin havaita helpommin, jos laadittaisiin erityiset ohjeet asiakkaan tuntemisvelvollisuuden merkityksestä ympäristörikollisuuden yhteydessä.
the development of specific guidelines on the meaning of "due diligence" in the context of environmental crime could help detecting money laundering offences in this specific context.

3.3.4.1 asiakkaan tuntemisvelvollisuuden yhteydessä direktiiviluonnoksessa käytetty terminologia on määriteltävä täsmällisemmin, jotta tekstin selkeys paranisi.
3.3.4.1 “customer due diligence” is an area of the draft directive where more precise definition of terms is required to bring clarity.

asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamiseksi sovellettavien menettelyjen on sisällettävä seuraavat toimenpiteet : a ) asiakkaan tunnistaminen ja tämän henkilöllisyyden todentaminen ;
customer due diligence procedures shall comprise the following activities : ( a ) identifying the customer and verifying the customer 's identity ;

eräät jäsenvaltiot myöntävät laitoksilleen täyden poikkeuksen asiakkaan tuntemisvelvollisuuden soveltamisesta, kun taas toiset vaativat laitoksiaan osoittamaan, että ne toteutettavat tietyt tuntemisvelvollisuutta koskevat vähimmäistason toimenpiteet.
while some member states grant their institutions a full exemption from cdd, others require them to demonstrate a minimum level of cdd measures.

10 artikla tämä artikla antaa jäsenvaltioille vaihtoehdon. siinä otetaan käyttöön yksinkertaistetun tuntemisvelvollisuuden käsite, jota voidaan soveltaa silloin, kun rahanpesun riski on selvästi pieni.
article 10 this article, framed as a member state option, introduces the concept of simplified due diligence where there is clearly a reduced risk of money laundering and provides examples.

tietosuojan kannalta on otettava huomioon, että ehdotuksessa määritetään uusia ilmoitusvelvollisia, joiden on käsiteltävä henkilötietoja (muun muassa asiakkaan tuntemisvelvollisuuden noudattamista varten).
from a data protection perspective, new obliged entities are designated, and they will have to process personal data (i.e. by performing customer due diligence).

olisiko direktiivissä vahvistettava riskitekijät, jotka on otettava huomioon määritettäessä, onko yksinkertaistetun tuntemisvelvollisuuden soveltaminen tarkoituksenmukaista, vai olisiko siinä eriteltävä esimerkkejä tilanteista, joissa yksinkertaistettua tuntemisvelvollisuutta olisi mahdollista soveltaa;
whether the directive should set out the risk factors that need to be taken into consideration when determining if sdd is appropriate, or whether it should provide specific examples of when sdd might apply;

direktiivissä 2005/60/ey säädetään kuitenkin yksinkertaistetusta asiakkaiden tuntemisvelvollisuutta koskevasta järjestelmästä, jota sovelletaan sähköiseen rahaan, ja samankaltainen järjestelmä on sisällytetty asetukseen maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana.
however, directive 2005/60/ec introduced a simplified customer due diligence regime which applies to electronic money, and a similar regime has been inserted in the regulation on information on the payer accompanying transfers of funds.