검색어: geldwäschedelikte (독일어 - 네덜란드어)

ungarn könnte die grundsätzliche ausnahmeregelung für personen, die geldwäschedelikte melden, sowie die definition des straftatbestands der geldwäsche umformulieren;
hongarije zou de bepaling die voorziet in een automatische vrijstelling voor personen die witwaspraktijken aan het licht brengen, moeten herformuleren en de definitie van witwasmisdrijf moeten aanpassen;

außerdem beziehen sich die ungarischen rechtsvorschriften nur auf geldwäschedelikte, die im rahmen der beruflichen tätigkeit verübt werden, was eine unangemessen enge definition zu sein scheint;
bovendien is er volgens de hongaarse wetgeving enkel sprake van een witwasmisdrijf wanneer een persoon handelt in het kader van zijn beroepswerkzaamheden; dat lijkt een te enge omschrijving van het begrip 'witwasmisdrijf';

es sieht vor, dass die für die bearbeitung von finanzinformationen zuständige stelle künftig das finanzministerium in kenntnis setzt, wenn sie der staatsanwaltschaft informationen über geldwäschedelikte im zusammenhang mit schwerem steuerbetrug oder organisierter kriminalität übermittelt.
volgens deze wet moet de cel voor financiìle informatieverwerking het ministerie van financiìn voortaan in kennis stellen wanneer aan het parket gegevens worden toegezonden over het witwassen van geld of goederen die afkomstig zijn van een strafbaar feit in verband met ernstige en georganiseerde belastingfraude.

abgesehen von den in den rechtsvorschriften vorgesehenen sanktionen ließe sich ein konkreter vergleich der strenge der europäischen rechtsordnungen in bezug auf geldwäschedelikte, wie bereits im vorwort impliziert wurde, nur anhand einer ausführlichen analyse der einschlägigen rechtssprechung bewerkstelligen.
afgezien van de in de verschillende landen vastgestelde strafmaat, kan enkel aan de hand van een diepgaande, vergelijkende analyse van de rechtspraak worden beoordeeld hoe streng het witwassen van geld in de verschillende europese rechtsstelsels in de praktijk wordt bestraft. een dergelijke analyse valt buiten het bestek van dit verslag.

mit hilfe eines solchen instruments könnten insbesondere die angleichung der nationalen strafrechtsvorschriften für gegen die finanziellen interessen der gemeinschaft gerichtete betrugs-, korruptions- und geldwäschedelikte sowie die weitere entwicklung in diesem bereich beschleunigt werden.
een dergelijk instrument zou het met name mogelijk maken de bepalingen van het materiële strafrecht van de lidstaten op het gebied van fraude, corruptie en het witwassen van geld waardoor de financiële belangen van de gemeenschappen worden geschaad, sneller op elkaar af te stemmen en zou de discussie hierover opnieuw op gang kunnen brengen.

diese statistiken erfassen zumindest die anzahl der bei der zentralen meldestelle eingegangenen verdachtsanzeigen, die im anschluss daran ergriffenen maßnahmen sowie die zahl der jährlich untersuchten fälle, der jährlich verfolgten personen und der jährlich wegen geldwäschedelikten verurteilten personen.
deze statistische gegevens hebben ten minste betrekking op het aantal meldingen van verdachte transacties aan de financiële inlichtingeneenheid en het gevolg dat aan deze meldingen is gegeven, en verschaffen tevens een indicatie op jaarbasis over het aantal onderzochte gevallen en het aantal personen dat is vervolgd en veroordeeld voor witwasmisdrijven.