검색어: geldwäschegeschäften (독일어 - 이탈리아어)

ich freue mich feststellen zu können, dass die ergebnisse der vermittlung diese weigerung nicht widerspiegeln und anwälte die behörden informieren müssen, wenn grund zu der annahme besteht, dass sie von mandanten im zusammenhang mit geldwäschegeschäften aufgesucht werden.
sono lieta di dirle che i risultati della conciliazione non riflettono questo rifiuto e che gli avvocati dovranno rivolgersi alle autorità qualora abbiano ragione di ritenere che i loro clienti cerchino aiuto per riciclare capitali.

da das phänomen der geldwäsche jedoch nicht nur die erlöse aus drogenstraftaten betrifft, sondern auch die erlöse aus anderen kriminellen tätigkeiten (wie dem organisierten verbrechen und dem terrorismus), ist es wichtig, daß die mitgliedstaaten die wirkungen der richtlinie auf die erlöse aus diesen tätigkeiten im sinne ihrer rechtsvorschriften ausweiten, insofern als diese erlöse anlaß zu geldwäschegeschäften geben könnten, die eine entsprechende ahndung rechtfertigen.
che, dato tuttavia che il fenomeno del riciclaggio riguarda non soltanto i proventi di reati connessi con il traffico di stupefacenti ma anche i proventi di altre attività criminose (quali la criminalità organizzata e il terrorismo), è auspicabile che gli stati membri estendano, ai sensi della loro legislazione, gli effetti della direttiva ai proventi di tali attività, dal momento che essi possono dar luogo a operazioni di riciclaggio che è giustificato reprimere in quanto tali;