검색어: the risk of money laundering (영어 - 아랍어)

the criminalization of money laundering
تجريم غسل الأموال

the offence of money-laundering
جريمة غسل الأموال

criminalization of money-laundering
تجريم غسل الأموال

learning about the problems of money laundering
- دراسة المشاكل المتعلقة لغسيل الأموال،

investigation of money-laundering offences
باء - التحقيق في جرائم غسل الأموال

prevention of money laundering act, 2012;
قانون مكافحة غسل الأموال، 2012؛

(m) criminalization of money-laundering;
(م) تجريم غسل الأموال؛

customs find evidence of money laundering,
(أ) تعثر فيها الجمارك على أدلة على غسل الأموال،

the aforementioned acts constitute crimes of money-laundering.
وتشكل الجرائم الواردة أعلاه جرائم غسل أموال.

prevention of money laundering act (pmla) 2002
2 - قانون منع غسل الأموال لعام 2002

a. customs find evidence of money laundering,
(أ) تعثر فيها الجمارك على أدلة على غسل الأموال،

- combating and prevention of money-laundering;
:: منع المسالك المالية غير المشروعة.

ii. definitions and stages of money-laundering.
ثانيا - تعاريف ومراحل غسل الأموال.

monitoring for purposes of prevention of money laundering
1 - الرصد لأغراض الحيلولة دون غسل الأموال

molk, there's no proof of money laundering.
يا (مولك) , لا يوجد إثبات على غسيل الأموال

criminalization of money-laundering of proceeds of corruption
تجريم غسل عائدات الفساد

annex i: prevention of money laundering regulations, 1994
المرفق الأول أنظمة منع غسل الأموال لعام 1994

:: consequences of a violation of money-laundering regulations
:: النتائج المترتبة عن انتهاك القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال

typologies or techniques of money-laundering develop constantly.
21 - وتتطور باستمرار النماذج الوصفية أو التقنيات المتعلقة بغسل الأموال.

he does small things, small amount of money laundering.
ويكتشف لاحقا