검색어: fatf (영어 - 루마니아어)

the fatf adopted its new recommendations in february 20121.
astfel, gafi a adoptat noi recomandări în februarie 20121.

this is an area of work that the fatf is currently developing.
gafi desfăşoară în prezent activităţi în acest sens.

fatf requested to prepare guidance on links between money laundering and wildlife trafficking
adresarea unei solicitări către gafi de a elabora orientări privind legăturile dintre spălarea banilor și traficul cu specii sălbatice de faună și floră

the directive will have to be revised in order to update it in line with the revised fatf recommendations.
directiva va trebui să fie revizuită pentru a o actualiza ținând cont de recomandările gafi.

a similar reasoning applies to the incorporation of the fatf recommendation on the criminalisation of terrorist financing into eu law.
un raționament similar se aplică includerii în legislația ue a recomandării gafi privind incriminarea finanțării terorismului.

2.3 the key changes introduced by the fatf's new recommendations are the following:
2.3 modificările esenţiale introduse de noile recomandări ale gafi sunt următoarele:

according to fatf, peps are persons who have been entrusted with prominent public functions by foreign countries or domestically or by an international organisation.
conform gafi, persoanele expuse politic sunt persoane care dețin sau au deținut funcţii publice importante într-o țară străină, pe plan intern sau într-o organizaţie internaţională.

the third country where the depositary is established is not listed as a non-cooperative country and territory by fatf;
țara terță în care este stabilit depozitarul nu este inclusă în categoria de țări și teritorii necooperante de către gafi;

2.4 the fatf will begin a new round of mutual evaluation of its members from 2014, with a particular focus on how effectively its new recommendations are applied.
2.4 Începând cu 2014, gafi va lansa un nou ciclu de evaluare reciprocă a membrilor săi şi se va concentra cu precădere pe eficienţa punerii în aplicare a noilor sale recomandări.

although the regulation of cross-border wire transfers falls outside the scope of the third aml directive, it forms an important element of the fatf standards.
cu toate că reglementarea viramentelor electronice transfrontaliere nu intră sub incidenţa celei de-a treia dcsb, acestea sunt un element important în standardele gafi.

finally, the third country where the non-eu aifm or the non-eu aif is established should not be listed as a non-cooperative country and territory by fatf.
În fine, țara terță în care este stabilit afia din afara ue și, țara terță în care este stabilit fia din afara ue nu ar trebui să fie incluse în categoria țărilor și teritoriilor necooperante de către gafi.