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betrugsfall im zusammenhang mit scheinfirmen
fraud based on fictitious companies

als anteilseigner zahlreicher scheinfirmen der irisl registriert.
registered shareholder of several irisl front companies.

von zeit zu zeit seien diese scheinfirmen jedoch entdeckt worden.
von zeit zu zeit seien diese scheinfirmen jedoch entdeckt worden.

aufmerksamkeit verdienen auch die komplexen finanzkonstruktionen auf der basis von scheinfirmen.
attention must also be paid to the complicated financial set-ups based on 'brass-plate ' companies.

seit 1974 hatte dieses unternehmen zahlreiche tochterfirmen gebildet und scheinfirmen in steuerparadiesen gegründet.
since 1974, it had multiplied its subsidiaries and created shell companies in tax havens.

verwaltungsdirektor mehrerer scheinfirmen im eigentum oder unter der kontrolle der irisl oder ihrer tochterfirmen.
director of several front companies owned or controlled by irisl or its affiliates.

iranischer staatsangehöriger, der scheinfirmen der von den vn benannten shig güter, hauptsächlich metalle, beschafft.
an iranian national supplying goods, mostly metals, to un designated shig front companies.

im oktober 2010 an der gründung von scheinfirmen beteiligt, um zur vermeidung von sanktionen deren namen auf frachtbriefen zu verwenden.
in october 2010 it was involved in setting up cover companies; the names of the new ones to be used on bills of lading in order to circumvent sanctions.

die edbi erbringt finanzdienstleistungen für verschiedene einrichtungen des modafl und hat laufende beschaffungsmaßnahmen von mit einrichtungen des modafl verbundenen scheinfirmen erleichtert.
edbi provides financial services to various modafl entities and has facilitated ongoing procurement activities of front companies associated with modafl entities.

verwaltungsdirektor von scheinfirmen der irisl, insbesondere der von der eu mit sanktionen belegten lancellin shipping company und der acena shipping company.
director of irisl front companies, including eu-sanctioned lancellin shipping company and acena shipping company.

eine reihe von ukrainischen medien berichteten auch, dass die anschaffung von dienstkleidung für die nationalgarde unter durch scheinfirmen durchgeführt angeblich im besitz avakov.
a number of ukrainian media also reported that the purchase of uniforms for the national guard under conducted through front companies allegedly owned avakov.

leute in europa sind in scams und in scheinfirmen involviert, die geld nach afrika verleihen und weitergeben; ihnen muss einhalt geboten werden.
people in europe are involved in scams and bogus companies that are lending and giving money to africa and they have to be stopped.

berichten westlicher geheimdienste zufolge versucht der iran über ein netz von scheinfirmen komponenten für den bau von raketen und bomben aus westeuropa zu beschaffen und atomforscher aus der früheren sowjetunion anzuwerben, die auf das geld angewiesen sind.
western intelligence alleges that iran is using a network of front companies to try and buy components for missile and bomb production from western europe and to hire impoverished nuclear scientists from the former soviet union.

rechtliche schritte gegen europaweit tätige scheinfirmen müssen –, nicht nur im herkunftsland, sondern auch in den übrigen mitgliedstaaten – erleichtert werden.
legal action against eu-wide active non-genuine undertakings has to be facilitated not only in the country of origin but also in the other member states.

von milad jafari geleitetes unternehmen, das über scheinfirmen güter, hauptsächlich metalle, an den von den vn benannten konzern shahid hemmat industries group (shig) geliefert hat.
company run by milad jafari who has supplied goods, mostly metals, to un designated shahid hemmat industries group (shig) through front companies.

das europäische parlament verabschiedete heute in straßburg neue rechtsvorschriften zur stärkung des kampfes gegen geldwäsche, darunter ein öffentliches register von eu-unternehmenseigentümern, um die identität der personen offenzulegen, die in wirklichkeit hinter scheinfirmen stehen.
the european parliament today in strasbourg adopted a set of new rules to strengthen the fight against money laundering, including a public register of eu company owners to disclose the identities of the people who are really behind dummy firms, as strongly advocated by the s&d group.

einerseits spricht er vorsichtig von bestimmten tatsachen wie beispielsweise in ziffer 12, wo es heißt „ dass alle arbeiten des nichtständigen ausschusses bisher darauf hinzudeuten scheinen, dass der europäische luftraum und flughäfen in europa von cia-scheinfirmen genutzt wurden“ .
furthermore, the tone used by the committee varies: on the one hand, it speaks guardedly about some facts, such as in paragraph 12, for example: ‘ all the work of the temporary committee so far seems to indicate that european airspace and airports have been used by cia front companies’ .