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verstärkte sorgfaltspflichten gegenüber kunden
enhanced customer due diligence
Laatste Update: 2014-11-21
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die verpflichteten müssen verstärkte sorgfaltspflichten gegenüber kunden anwenden, wenn es um pep geht, die in einem anderen mitgliedstaat oder in einem drittland ansässig sind.
obliged entities are required to apply enhanced customer due diligence measures in respect of peps residing in another member state or in a third country.
im einklang mit dem risikobasierten ansatz müssen banken bei finanzströmen aus den von der kommission ermittelten ländern mit hohem risiko bzw. in diese länder verstärkte sorgfaltspflichten anwenden.
in line with the risk-based approach, banks shall apply enhanced due diligence in case of financial flows to/from high risk third countries identified by the commission.
beim umgang mit in drittländern niedergelassenen natürlichen oder juristischen personen sind die mitgliedstaaten gehalten, den verpflichteten vorzuschreiben, verstärkte sorgfaltspflichten zu erfüllen, um risiken zu steuern und abzuschwächen.
when dealing with natural persons or legal entities established in high-risk third countries, member states must require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate risks.
die vorgeschlagenen maßnahmen für verstärkte sorgfaltspflichten stehen vollständig im einklang mit den einschlägigen listen der arbeitsgruppe „bekämpfung der geldwäsche und der terrorismusfinanzierung“ (fatf).
the ecdd proposed measures are fully compliant with the lists of such actions drawn up by the financial action task force ('fatf').
im falle der verstärkten sorgfaltspflichten sind eine reihe weiterer schritte vorgeschrieben, wenngleich unter zugrundelegung eines risikoorientierten ansatzes.
in the case of edd, the obliged entity must take a number of prescribed further steps, albeit on a risk sensitive basis.
artikel 18 der richtlinie schreibt vor, dass die verpflichteten im umgang mit natürlichen oder juristischen personen, die in drittländern mit hohem risiko niedergelassen sind, verstärkte sorgfaltspflichten gegenüber kunden anwenden müssen.
article 18 of the directive requires obliged entities to apply enhanced customer due diligence (ecdd measures) when dealing with natural or legal entities established in high risk third countries.
daher bestimmt jeder mitgliedstaat auf nationaler ebene, welche maßnahmen im rahmen der verstärkten sorgfaltspflichten gegenüber drittländern mit hohem risiko zu treffen sind.
each member state therefore determines at national level the type of enhanced due diligence measures to be taken towards high-risk third countries.
die vorgeschlagenen maßnahmen im rahmen der verstärkten sorgfaltspflichten stehen voll und ganz im einklang mit dem entsprechenden maßnahmenverzeichnis der (fatf).
the enhanced measures proposed are fully compliant with the list of such actions drawn up by the ("fatf").
die ezb nimmt ebenfalls zur kenntnis, dass die für grenzübergreifende korrespondenzbankbeziehungen geltende verstärkte sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität keine anwendung auf korrespondenzbankbeziehungen zwischen zwei kreditinstituten innerhalb desselben mitgliedstaats findet.
the ecb also notes that the enhanced customer due diligence requirements applicable to cross-frontier correspondent banking relationships do not apply to correspondent banking relationships between two credit institutions in the same member state.
die umsetzung des gesamten pakets verstärkter sorgfaltspflichten wird eine umfassendere Überwachung der betreffenden transaktionen ermöglichen, da kundenkontrollen genauso erfasst sind wie der zweck und die art der geschäftsbeziehung, die herkunft der mittel und die Überwachung der geschäftsvorgänge.
the implementation of this complete set of ecdd will grant a more complete monitoring of the transaction as it will encompass checks on the customer, the purpose and nature of the business relationship, the source of funds, and the monitoring of the transactions.
aus diesem grund schlägt die ezb vor, dass der richtlinienvorschlag auf der grundlage des in der eu geltenden prinzips der gegenseitigen anerkennung eine befreiung von den bestimmungen über die verstärkte sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität für kreditinstitute aus anderen mitgliedstaaten in bezug auf grenzübergreifende korrespondenzbankbeziehungen vorsehen sollte.
the ecb therefore suggests that the proposed directive exempt credit institutions from other member states from enhanced customer due diligence requirements in respect of cross-frontier correspondent banking relationships, on the basis of the eu system of mutual recognition.
nach der richtlinie 2005/60/eg sind dieser richtlinie unterliegende institute und personen verpflichtet, bei transaktionen oder geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten personen, die in einem anderen mitgliedstaat oder in einem drittland ansässig sind, verstärkte sorgfaltspflichten gegenüber kunden walten zu lassen und dabei der höhe des jeweiligen risikos rechnung zu tragen.
directive 2005/60/ec requires institutions and persons covered to apply, on a risk-sensitive basis, enhanced customer due diligence measures in respect of transactions or business relationships with politically exposed persons residing in another member state or in a third country.
die ezb nimmt zur kenntnis, dass artikel 11 absatz 1 des richtlinienvorschlags unter anderem in bezug auf „grenzübergreifende korrespondenzbankbeziehungen zwischen kreditinstituten aus anderen mitgliedstaaten oder drittländern » eine verstärkte sorgfaltspflicht bei der feststellung der kundenidentität vorsieht.
the ecb notes that article 11( 1) of the proposed directive sets out enhanced customer due diligence requirements in respect of, inter alia, « cross-frontier correspondent banking relationships with credit institutions from other member states or third countries ».