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smurfing, using nominees, and/or other proxies
schtroumpfage, utilisation de prête-noms et/ou d'autres intermédiaires

smurfing is possibly the most commonly used money laundering method.
le schtroumpfage est possiblement la méthode la plus courante de blanchiment d’argent.

it may not adequately catch smurfing and generally is an added obstacle to a prosecution.
peut-être n'est-elle pas à la mesure du « schtroumphage » et en général constitue une difficulté supplémentaire à l'action publique.

money laundering gang used "smurfing" technique to launder over 48 million pounds:
un gang de blanchiment d'argent a utilisé la technique du « schtroumpfage » pour blanchir plus de 48 millions en livres sterling :

when undertaken by a group of individuals, the method is also known as "smurfing."
lorsqu'elle est utilisée par un groupe de personnes, la méthode porte aussi le nom de « schtroumpfage ».

the most observed stages of money laundering were placement and layering and the most common techniques for money laundering were structuring and smurfing.
les étapes les plus fréquentes dans le blanchiment d'argent étaient le placement et la dispersion et les techniques les plus communes étaient le fractionnement et le schtroumpfage.

a group of individuals used smurfing methods to deposit large amounts of cash into the financial system followed by purchases of multiple drafts payable to precious metal dealers.
un groupe de personnes utilisaient le schtroumpfage pour déposer de gros montants d’argent dans le système financier pour ensuite acheter plusieurs traites payables à des négociants de métaux précieux.

• in addition, "structuring" and "smurfing" continued to be the most observed laundering methods.
• en outre, le « fractionnement » et le « schtroumpfage » sont demeurés les méthodes de blanchiment les plus fréquemment observées.

the most often observed stages of money laundering were placement and layering and the most common techniques for money laundering were structuring and "smurfing."
les étapes les plus fréquentes dans le blanchiment d'argent étaient le placement et la dispersion et les techniques les plus répandues étaient le fractionnement et le schtroumpfage.

they were also redeeming casino cheques from casino chips purchased by other individuals—evidence of a money laundering technique called "smurfing".
ces personnes demandaient aussi des chèques de casino pour encaisser les jetons achetés par d’autres particuliers; ces faits concouraient à indiquer qu’on utilisait ici une méthode de blanchiment de l’argent appelée « schtroumpfage ».

false identity documents were often used in bureau de change for smurfing techniques, but sometimes in collusive bureaux de change, the number of registered customers is implausibly high and this can be used as a method of analysis and proof of bad faith in court.
la conclusion générale qui est ressortie d'un débat prolongé et fructueux a été qu'il existe essentiellement deux formes de blanchiment de capitaux, à savoir, respectivement, l'importation et l'exportation de fonds.

analysis of the flow of efts and information submitted by reporting entities, especially strs, led fintrac to piece together a smurfing network consisting of efts conducted by various individuals under the $10,000 threshold.
l'analyse des télévirements et les renseignements soumis par les entités déclarantes, particulièrement des dod, ont permis à canafe de mettre à jour un réseau de schtroumpfage, dans lequel diverses personnes faisaient des télévirements de moins de 10 000 $.

on the money laundering front, some of the current methods that have been used for some time are: "smurfing"1 electronic funds transfer, the use of money service businesses, casinos, credit cards and co-mingling of funds using legitimate businesses.
au plan du blanchiment d’argent, on note parmi les méthodes employées depuis un certain temps le schtroumpfage1, le virement électronique, le recours aux entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, les casinos, les cartes de crédit et le regroupement de fonds au moyen d’entreprises légitimes.