Je was op zoek naar: riskbased (Engels - Nederlands)

a number of improvements have been made to the directive, and these include the incorporation of a riskbased approach, which will make it possible to refrain from further measures if the latter are not mandatory from the outset.
de richtlijn bevat verbeteringen, zoals een op risico gebaseerde benadering die het mogelijk maakt van verdergaande maatregelen af te zien wanneer die niet a priori vereist zijn.

these people need, firstly, to identify and verify the identity of their customer and of its beneficial owner and to monitor transactions with the customer, while taking into account a riskbased approach; secondly, to report suspicions on money laundering and terrorist financing to the national financial intelligence unit; and, thirdly, to take supporting measures, such as record keeping, training of personnel and the establishment of internal policies and procedures.
deze mensen dienen ten eerste de identiteit van hun klanten en de begunstigde eigenaar vast te stellen en de transacties met de klant te controleren, waarbij moet worden uitgegaan van een risicogebaseerde benadering; ten tweede moeten vermoedens omtrent witwaspraktijken en financiering van terrorisme worden gemeld bij de nationale financiële inlichtingendienst; ten derde dienen ze ondersteunende maatregelen te nemen, zoals het bijhouden van gegevens, de opleiding van personeel en de totstandkoming van intern beleid en procedures op dit gebied.