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export compliance
cumplimiento de normativas en materia de exportación

12. export compliance.
12. cumplimiento en materia de exportaciÓn.

export (...) to facilities export compliance assurance
el ratio de exportaciones (..) sobre la línea de crédito dispuesta debe ser > 1,30x

assistant director, compliance department, inland revenue board
director adjunto del departamento de conformidad de la junta tributaria

many options are on the table, and the compliance department runs on a very deliberate system.
hay muchas opciones en la mesa y el departamento de conformidad funcione mediante un sistema deliberado.

a new organizational division of the financial intelligence unit into an analytical and compliance department is awaiting approval.
una nueva estructura organizativa que divide a la unidad de inteligencia financiera en un departamento analítico y otro de cumplimiento está pendiente de aprobación.

our turnkey solution can also be configured to fit your compliance department’s particular structure and the relevant regulations and standards.
nuestra solución lista para ser implementada también se puede configurar para adaptarse a la estructura particular de su departamento de cumplimiento y a las regulaciones y los estándares relevantes.

principal deputy assistant secretary for nuclear and strategic policy, bureau of arms control, verification and compliance, department of state
subsecretaria adjunta principal para política estratégica y nuclear, oficina de control, verificación y cumplimiento en materia de armamentos, departamento de estado

furthermore, a compliance department performs a background check on companies and/or individuals requesting licences to trade in gold and diamonds.
además, un departamento de cumplimiento verifica los antecedentes de las empresas o particulares que solicitan licencias para el comercio de oro o diamantes.

our firm has significant experience handling export compliance and import issues arising in the context of cross-border transactions, including:
nuestro estudio posee amplia experiencia en cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normativas aplicables en materia de exportación que surgen en el contexto de las operaciones cross-border, incluyendo:

our compliance department monitors company functions and activities for potential violations of law, regulation, industry codes, the code of conduct and company policies.
nuestro departamento de cumplimiento supervisa las funciones y actividades de la compañía para detectar posibles infracciones de las leyes, las normas, los códigos de la industria, el código de conducta y las políticas de la compañía.

import/export documents, such as transportation or shipment documents, export compliance documents, certificates of origin, certificates for shipments of specific goods
documentos de importación/exportación, como documentación de transporte o envío, documentos de cumplimiento de normativa de exportación, certificados de origen, certificados para envíos de bienes específicos

based on the information obtained, our compliance department decides whether it is ok to trade with a client. we also have to review the trading activities and circumstances of our clients periodically.
en base a la información obtenida, nuestro departamento de control decidirá si es posible operar con el cliente o no. a través de este proceso, también tenemos que revisar las actividades comerciales y las circunstancias de nuestros clientes de forma periódica.

export compliance - exporting commodities from the united sates shall be in accordance with the export administration regulations. diversion contrary to u.s. law is strictly prohibited.
cumplimiento de las normas para la exportación - para exportar materias primas desde los estados unidos se deberá estar en conformidad con las regulaciones administrativas para la exportación.

192. the compliance department of one large international financial institution stated that the islamic republic of iran was known to be seeking to develop covert relationships with existing institutions, and new relationships in jurisdictions with weak regulations.
el departamento de cumplimiento de una gran institución financiera internacional afirmó que se sabía que la república islámica del irán estaba tratando de iniciar relaciones encubiertas con instituciones existentes y relaciones nuevas en jurisdicciones con reglamentos débiles.

although most financial institutions have compliance departments, there are not enough rules governing the enormous volume of daily transactions.
a pesar de que la mayor parte de las instituciones financieras cuenta con un departamento de verificación de la conformidad (compliance), no existes suficientes normas para regular las innumerables transacciones que se realizan cada día.

compliance departments are struggling to bring these legacy systems into line with an increasingly screen-based electronic trading environment.
los departamentos de “compliance” están luchando para integrar estos sistemas heredados en un entorno cada vez más basado en el entorno del trading electrónico.

274. based on the principle of non-discrimination by reason of nationality, the instructions issued by the compliance department of the labour directorate include a special chapter on enforcement procedures that covers compliance in respect of work performed by foreign nationals.
274. fundada en el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, la dirección del trabajo mediante instrucciones emanadas de su departamento de fiscalización, dedica un capítulo especial a las normas y procedimientos especiales de fiscalización, entre los cuales se cuenta la fiscalización de labores desempeñadas por trabajadores extranjeros.

153. some states encourage reporting of suspicious enquiries by the private sector.38 in one of the cases investigated by the panel, a company notified the authorities of a suspicious procurement attempt detected by its internal compliance department on the basis of irregularities in the end-user documentation.
en uno de los casos investigados por el grupo de expertos, una empresa notificó a las autoridades una tentativa sospechosa de adquisición detectada por su departamento de fiscalización interna sobre la base de las irregularidades observadas en la documentación del usuario final.

as evidenced by the independent compliance monitor established as part of this 2012 settlement with the world bank, alstom has further enhanced the design and implementation of its compliance program over the past three years under the guidance of the ico, alstom's ethics & compliance department and the monitor.
como manifestado por el supervisor de cumplimiento independiente, establecido como parte de este acuerdo con el banco mundial, en el 2012, alstom ha mejorado aún más el diseño y la implementación de sus programas de cumplimiento, en los últimos tres años, bajo las directrices de la ico, alstom's ethics & compliance department y del supervisor.