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prevenzione dei reati finanziari
financial crime prevention

link di interesse prevenzione dei reati finanziari
prevention of use of the financial system for illegal purposes

normativa link di interesse prevenzione dei reati finanziari
prevention of use of the financial system for illegal purposes

le vere conseguenze dei reati finanziari per i consumatori.
the real effect of financial crimes on consumers.

prevenzione dei reati finanziari comitato di sicurezza finanziaria (csf)
prevention of use of the financial system for illegal purposes

partecipazione ai lavori del gruppo g7 di esperti sui reati finanziari.
participation in works of the g7 group of financial crimes experts.

diritto penale (generale, reati finanziari e contro la persona)
criminal law (general criminal law, financial and personal crimes)

azione internazionale e rapporti bilaterali in materia di prevenzione dei reati finanziari.
international action for the prevention of financial crimes.

inoltre patrociniamo alcuni privati accusati di reati, in particolare nelle indagini e procedimenti relativi a reati finanziari.
we also selectively represent individuals charged with criminal offences with an emphasis on the defence of investigations and prosecutions involving white-collar crime.

tuttavia, la capacità di applicazione della legge per indagare sui reati finanziari e confiscare beni deve essere ulteriormente sviluppata.
however, the law enforcement capacity to investigate financial crimes and confiscate assets needs to be developed further.

la corruzione, il riciclaggio di capitali, i reati finanziari e la falsificazione del denaro sono tutti motivi di inquietudine per l'ue.
corruption, money laundering, financial offences and counterfeiting of money are also causes for concern in the union.

lo strumento principe per conseguire tale obiettivo è rappresentato dalla creazione di una procura europea competente per i reati finanziari, come più volte richiesto dal parlamento.
the ideal way of achieving this is to set up a european public prosecutor' s office for financial matters, which this house has repeatedly called for.

j. r.: io e altri giudici siamo stati confrontati con reati finanziari ben peggiori, come ad esempio quelli di worldcom e madoff.
j.r.: there have been far worse financial crimes to have come before me or other judges, such as worldcom and madoff.

la proposta relativa a un procuratore comune per i reati finanziari è il primo passo verso un procuratore comune anche per altri reati, una prospettiva che non posso accettare.
the proposal for a common prosecutor for financial crimes is the first step towards a common prosecutor for other crimes too, something i am unable to accept.

ripeto: perduto, perché a tutt' oggi in europa non disponiamo ancora di strutture efficaci per perseguire i reati finanziari nell' unione europea.
i repeat: lost, since even today we in europe still do not have efficient structures for the prosecution of eu financial crime.

l' istituzione di una procura speciale per la lotta contro i reati finanziari ai danni dell' unione europea sarebbe quindi un passo adeguato e necessario da compiere.
establishing a special prosecuting office for combating financial crime against the eu would therefore be a proper and necessary step to take.

ma attenzione, mi riferisco ad un pubblico ministero europeo con competenze generali, mentre può certamente rivelarsi necessaria una pubblica accusa europea per i reati finanziari che tuteli adeguatamente gli interessi finanziari della comunità.
indeed, a european public prosecutor with responsibility for financial matters could be very useful, for he could sufficiently protect the community ' s financial interests.

i paradisi fiscali e finanziari coprono spesso operazioni di riciclaggio non solo del denaro guadagnato con mezzi legali, ma anche dei proventi di attività criminali e reati finanziari come l'evasione fiscale e la corruzione.
tax and financial havens quite often cover up laundered money gained not only by legal means, but also from crime and economic offences, such as tax evasion and corruption.

il mio gruppo appoggia l’ atteggiamento cauto della commissione e condividiamo il ragionamento appena formulato dal commissario bolkestein., e altri scandali ci rammentano che i prodotti sofisticati nascondono talvolta reati finanziari altamente sofisticati.
given, however, that all of these financial instruments are highly speculative – indeed with very limited leverage, phenomenal sums can be raised – one simply has to be careful. my group supports the commission’ s prudent approach in this regard and we agree with the argument that commissioner bolkestein has just put forward.

anche talune modifiche apportate alla legge relativa alla repressione dei reati finanziari ed alla legge relativa alle restituzioni all'esportazione, attraverso la legge che modifica il regime impositivo del 1998, contribuiscono al recepimento degli atti giuridici summenzionati.
certain changes to the act on the repression of financial offences and the act on export refunds effected by the 1998 act amending taxation also contribute to the transposal of the legal instruments referred to above.