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1. de klantenonderzoeksprocedures omvatten:
(1) die sorgfaltspflichten gegenüber kunden umfassen:

6. de lidstaten vereisen dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen de klantenonderzoeksprocedures niet alleen op alle nieuwe cliënten moeten toepassen, maar te gepasten tijde ook op bestaande cliënten naar gelang van de risicogevoeligheid van deze cliënten.
(6) die mitgliedstaaten schreiben vor, dass die dieser richtlinie unterliegenden institute und personen die sorgfaltspflichten nicht nur auf alle neuen kunden, sondern zu geeigneter zeit auch auf die bestehende kundschaft auf risikoorientierter grundlage anwenden.

door de overheid gecontroleerde producten die gewoonlijk voor bepaalde soorten cliënten zijn bedoeld, zoals spaarproducten voor kinderen, moeten ook voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures in aanmerking komen, ook wanneer niet aan alle criteria wordt voldaan.
für staatlich kontrollierte produkte, die sich in der regel an bestimmte kundengruppen richten, wie sparprodukte zugunsten von kindern, sollten vereinfachte sorgfaltspflichten gegenüber kunden gelten, auch wenn nicht alle kriterien erfüllt sind.

tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van richtlijn 2005/60/eg van het europees parlement en de raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten
mit durchführungsbestimmungen für die richtlinie 2005/60/eg des europäischen parlaments und des rates hinsichtlich der begriffsbestimmung von "politisch exponierte personen" und der festlegung der technischen kriterien für vereinfachte sorgfaltspflichten sowie für die befreiung in fällen, in denen nur gelegentlich oder in sehr eingeschränktem umfang finanzgeschäfte getätigt werden

(10) voordat zij vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures toestaan, moeten de lidstaten nagaan, of de cliënten of producten en de daarmee samenhangende transacties een laag witwas-of terrorismefinancieringsrisico meebrengen, en daartoe met name speciale aandacht besteden aan activiteiten van deze cliënten of aan soorten producten of transacties ten aanzien waarvan het door hun aard bijzonder waarschijnlijk mag worden geacht, dat zij kunnen worden gebruikt of misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. met name moeten pogingen van de cliënten om bij producten met een laag risico anoniem te blijven of hun identiteit te verbergen, als een risicofactor en als mogelijk verdacht worden aangemerkt.
(10) bevor mitgliedstaaten im rahmen der sorgfaltspflichten gegenüber kunden vereinfachte verfahren zulassen, sollten sie prüfen, ob bei den betreffenden kunden oder produkten und mit diesen in zusammenhang stehenden transaktionen ein geringes risiko der geldwäsche oder der terrorismusfinanzierung besteht, indem sie insbesondere jeglicher tätigkeit dieser kunden oder jeglicher art von produkten oder transaktionen, die aufgrund ihrer merkmale mit erhöhter wahrscheinlichkeit auf die verwendung oder missbräuchliche verwendung zum zwecke der geldwäsche oder der terrorismusfinanzierung schließen lassen, besondere aufmerksamkeit schenken. insbesondere sollte jeder versuch eines kunden, bei produkten mit geringem risiko anonym zu bleiben oder seine identität zu verschleiern, als risikofaktor und potenziell verdächtig angesehen werden.