Je was op zoek naar: klantenonderzoeksvereisten (Nederlands - Engels)

exploitanten zijn verplicht striktere klantenonderzoeksvereisten toe te passen wanneer er hoge inzetlimieten gelden.
they are required to apply stricter due diligence requirements where there are high limits on stakes.

de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen passen in de volgende gevallen de klantenonderzoeksvereisten toe:
the institutions and persons covered by this directive shall apply customer due diligence measures in the following cases:

in overeenstemming met een risicogeoriënteerde benadering dient in de gemeenschapswetgeving derhalve het beginsel te worden ingevoerd dat in passende gevallen een vereenvoudiging van de klantenonderzoeksvereisten wordt toegestaan.
in line with a risk-based approach, the principle should be introduced into community legislation that simplified customer due diligence is allowed in appropriate cases.

de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen passen alle in lid 1 vervatte klantenonderzoeksvereisten toe, maar kunnen de draagwijdte van deze maatregelen bepalen naar gelang van de risicogevoeligheid van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.
the institutions and persons covered by this directive shall apply each of the customer due diligence requirements set out in paragraph 1, but may determine the extent of such measures on a risk-sensitive basis depending on the type of customer, business relationship, product or transaction.

zij passen klantenonderzoeksvereisten en vereisten betreffende de bewaring van bewijsstukken toe welke overeenkomen met of gelijkwaardig zijn aan die voorgeschreven bij deze richtlijn en op de naleving van de voorschriften van deze richtlijn toezicht wordt uitgeoefend overeenkomstig afdeling 2 van hoofdstuk v, of zij bevinden zich in een derde land dat eisen stelt die gelijkwaardig zijn aan die vervat in deze richtlijn.
they apply customer due diligence requirements and record keeping requirements as laid down or equivalent to those laid down in this directive and their compliance with the requirements of this directive is supervised in accordance with section 2 of chapter v, or they are situated in a third country which imposes equivalent requirements to those laid down in this directive.